福建水泥股份有限公司关于加强公司治理专项活动整改报告.pdf

证券代码：600802 股票简称：福建水泥 编号：临 2007-026 福建水泥股份有限公司 关于加强公司治理专项活动的整改报告 根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》和 中国证监会福建监管局有关通知要求，福建水泥股份有限公司针对该通知提出的 有关问题制定了相应的整改措施和计划，并形成了整改报告（已经公司第五届董 事会第四次会议审议通过），现将整改报告予以公告。 根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证 监公司字[2007]28 号）和中国证监会福建监管局《关于转发证监会关于开展加 强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（闽证监公司字[2007]17号）的精神， 本公司于2007年6月28 日完成了自查工作，公司上报的自查报告已经通过了福 建证监局的审核并于2007年7月12日在 《上海证券报》和上海证券交易所网站 （）披露。此后，公司通过电话、传真、邮件等方式收 集了社会公众对本公司治理的意见。10月11日～12日，福建证监局对公司治理 情况进行了现场检查。10月25日福建证监局向公司下发了《关于福建水泥股份 有限公司治理情况的综合评价和整改意见的通知》（闽证监公司字[2007]47号）。 根据公司自查的结果、社会公众的评议、福建证监局的检查结果，公司对本 公司治理尚需改进的事项拟订了整改措施、整改时间及责任人，并按要求进行整 改，现将整改情况报告如下： 一、在自查工作中发现的问题及整改措施 （一）需进一步发挥董事会各专门委员会作用 整改措施：加强各专门委员会成员对各实施细则的学习，提高认识；公司董 事会在日常的经营管理和决策过程中，进一步发挥董事会各专业委员会的作用， 定期或不定期对公司重大决策事项、战略规划、内部控制体系以及薪酬与考核体 系等方面进行专题研究，提高公司决策水平，提升企业价值，为加强公司治理和 公司发展做出贡献。 整改时间：在日常工作中不断加强和完善，每年各专业委员会制定一个课题 进行研究。 1 整改责任人：董事长 （二）需进一步完善股东大会的召开方式，提高股东参与度 整改措施：按照中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》及《公司章 程》、《股东大会议事规则》的规定，公司召开股东大会时尽量采用现场投票表决 和网络投票表决相结合等多种方式，为股东参加股东大会提供便利，扩大股东参 加股东大会的范围，保障股东特别是中小股东的参与权。 整改时间：在今后的实际工作中改进 整改责任人：董事会秘书 （三）需进一步加强投资者关系管理工作 公司在继续通过电话、传真、邮件等形式沟通，接待来访和保持与监管机 构、投资者、媒体等沟通的同时，将不断深入研究全流通时代资本市场中优秀企 业的投资者关系管理经验，并在投资者关系管理工作中，重点借助和构建与投资 者沟通的网络平台，在公司网站开设投资者交流论坛，同时不定期的举行投资者 见面会，及时将公司必威体育精装版发展动态与投资者交流，加大沟通深度，广泛听取意见 和建议，促进投资者对公司的了解和认同，维持与投资者的良好关系，树立公司 良好的企业形象，促进公司的发展。 整改时间：在今后的实际工作中改进 整改责任人：董事会秘书 （四）需进一步建立和完善激励约束机制 为了更好地吸引人才、留住人才、培育人才，公司要进一步加快薪酬绩效改 革的力度，探索建立股权激励方案，在激励广度、幅度上真正建立起“利益共享、 风险共担”的激励约束体系，从而实现短期激励与长期激励的有效结合，增强薪 酬的激励和导向作用，提升企业的凝聚力和竞争力。 整改时间：今年完成绩效薪酬改革计划，争取尽快推行股权激励机制 整改责任人：总经理、薪酬与考核委员会、董事会秘书 二、在公众评议中发现的问题及整改措施 在公众评议阶段，公司没有收到社会公众对公司治理提出的问题。 三、福建证监局在对公司现场检查后提出的整改意见及整改要求 整改意见一：公司股东大会的召开方式仅限于现场会议，没有