中航三鑫股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见.pdfVIP

中航三鑫股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企 业板块上市公司董事行为指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为中 航三鑫股份有限公司（以下简称“公司” ）的独立董事，对公司第三届董事会第十 七次会议审议的相关议案及 2008 年年度报告相关事项基于独立判断立场，发表 如下独立意见： 一、独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见 根据证监发[2005]120 号《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为 的通知》的要求，作为公司的独立董事，我们对公司对外担保情况进行了仔细的 核查，发表专项说明和独立意见如下： 1、2008年度公司对外担保的主要情况： （1）2008年4月16日，公司与兴业银行股份有限公司深圳分行签订保证合 同，为控股子公司深圳市三鑫精美特玻璃有限公司（以下简称“三鑫精美特”） 向兴业银行股份有限公司深圳分行借款 1667 万元人民币提供担保，贷款期限为 2008年4月16日至 2009年4月15日，担保期限为贷款到期日1年。该笔对外 担保实际发生金额为1428万元。 （2）2008 年 4 月 9 日，公司与中国银行深圳分行上步支行签订保证合同， 为控股子公司三鑫精美特向中国银行深圳分行上步支行借款 2000 万元人民币提 供担保，贷款期限为2008年4月9日至 2009年4月8日，担保期限为贷款到期 日1年。 （3）2008 年 7 月 8 日，公司与中航第一集团国际租赁有限责任公司签订保 证合同，为控股子公司三鑫精美特向中航第一集团国际租赁有限责任公司 4500 万元人民币的融资租赁提供担保，融资租赁期限为2008年7月至 2011年7月， 担保期限为三年。 （4）2008 年 6 月 6 日，公司与交通银行股份有限公司深圳红荔支行签订保 证合同，为控股子公司三鑫精美特向交通银行股份有限公司深圳红荔支行借款 2000 万元人民币提供担保，贷款期限为 2008 年 6 月 6 日至 2009 年 6 月 7 日， 担保期限为贷款到期日1年。 1 （5）2008年10月25日，公司三届十四次董事会审议通过《关于为全资子 公司大亚湾三鑫公司提供对外担保的议案》，同意为全资子公司惠州大亚湾三鑫 玻璃技术有限公司在广东发展银行股份有限公司惠州惠阳支行债权总额为人民 币4,000万元的综合授信提供1年期限担保，该笔担保尚未执行。 2 、2008 年度，公司没有发生对合并报表范围内的子公司以外的对外担保、 违规对外担保，也不存在以前年度发生并累计至 2008 年 12 月 31 日的对合并报 表范围内的子公司以外的对外担保、违规对外担保。 3、截至2008年12月31日，公司对外担保余额（为合并报表范围的子公司 提供的担保）为 9928 万元人民币，占公司 2008 年末未经审计净资产的比例为 18.19%。 4、公司对外担保均按照法律法规、《公司章程》等制度规定履行必要的审议 程序，对外担保均取得董事会全体成员2/3以上签署同意，并经公司股东大会批 准。 5、公司在《公司章程》中明确规定了对外担保的权限及审议程序。 6、公司充分揭示了对合并报表范围内的子公司提供担保存在的风险，被担 保方是公司控股子公司，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之 内，担保风险比较小，公司控股子公司资产优良，偿债能力较强，没有明显迹象 表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。 二、独立董事对公司与控股股东及其他关联方的资金往来情况的专项说明 和独立意见 根据证监发[2005]120号《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为 的通知》的要求，我们对公司与控股股东及其他关联方的资金往来进行了仔细的 核查，发表专项说明和独立意见如下： 2008 年年度，公司没有发生关联方违规占用资金的情况，也不存在以前年 度发生并累计至2008年12月31日的关联方违规占用资金情况。 三、独立董事关于续聘 2009 年度审计机构的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》及《公司章程》的有关规 定，作为公司的独立董事，对公司第三届董事会第十七次会议审议的《关于继续