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证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号： 中金黄金股份有限公司关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 万元。 中金黄金股份有限公司（以下简称公司或中金黄金）拟收购中国黄金集团（以下简称黄金集团）持有的凌源日兴矿业有限公司（以下简称凌源日兴）%的股权。交易价格为凌源日兴以为评估基准日评估价值万元。 公司为黄金集团控股的子公司根据有关规定，本次构成关联交易，不构成重大资产重组无需提交公司股东大会审议通过。 公司会议应到董事人实到人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经会议有效审议表决，通过了关于表决结果：赞成票，反对票，弃权票，关联董事回避了对该事项的表决。 （一）资产出让方 公司名称：中国黄金集团公司 住 所：北京市东城区柳荫公园南街1号 注册资本：434,023.8万人民币 经济性质：全民所有制 法定代表人：宋鑫 经营范围：对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目所需的劳务人员。组织黄金系统的地质勘查、生产、冶炼、工程招标；黄金生产的副产品及其制品的销售、仓储；承担本行业的各类国外承包工程及工程所需设备、材料的出口；进出口业务；技术咨询、技术服务。承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目。 一年的数据如下所示： ：万元 项目 2015年3月31日 2014年12月31日 总资产 9,123,112.49 8,872,928.60 所有者权益 2,776,773.69 2,749,070.59 2015年一季度 2014年度 营业收入 2,682,720.83 12,133,862.5 净利润 3,254.76 -18,406.20 审计机构 未经审计 瑞华会计师事务所 （特殊普通合伙） （二）资产出让方二 公司名称：中国黄金集团公司 住 所： 注册资本： 经济性质： 法定代表人： 经营范围： 辽宁公司最近一年的数据如下所示： ：万元 项目 2015年3月31日 2014年12月31日 总资产 10,156.41 10,823.13 所有者权益 6,626.35 7,603.11 2015年一季度 2014年度 营业收入 713.85 3,513.16 净利润 259.24 -221.05 审计机构 未经审计 （特殊普通合伙） 三、标的资产的基本情况 （一）收购企业的基本情况 公司名称：凌源日兴矿业有限公司 公司地址：凌源市刀尔登镇柏杖子村 法定代表人良岷 注册资本：7,000 万人民币 公司类型：其他有限责任公司 经营范围：黄金矿产开采金矿石选矿、加工、销售及开发。 截至评估基准日，实收资本， 序号 股东名称 出资额 （万元人民币） 出资比例% 1 中国黄金集团公司 6300 90 2 中国黄金集团辽宁有限公司 700 10 合　　计 7000 100 （二）主要财务数据 截评估基准日年月日，凌源日兴的资产总额为21,059万元，负债总额14,06408万元，为6,99511万元实现营业收入6,82362万元，净利润912,49万元。凌源日兴基准日一年及一期资产、财务状况如下表： 项目 2015年3月31日 2014年12月31日 评估基准日 2014年10月31日 总资产 19,649.35 18,460.71 21,059.20 负债 12,748.00 12,257.04 14,064.08 所有者权益 6,901.35 6,203.67 6,995.11 2015年第一季度 2014年2014年1-10月 主营业务收入 1,917.25 8,152.41 6,823.62 净利润 602.66 143.60 912.49 审计机构 未经审计 中勤万信会计师事务所 瑞华会计师事务所 （特殊普通合伙） （三）标的资产的权属情况 %的股权享有完全处分权，辽宁公司对其持有凌源日兴10%的股权享有完全处分权，且该等股权均未设置任何优先权、质押权或其他限制性权益，没有附带任何或有负债或其他潜在责任或义务，亦不存在针对该等股权的任何诉讼、仲裁或争议等，黄金集团和辽宁公司已取得转让凌源日兴股权所需的必要的外部或内部审批，且黄金集团和辽宁公司均已声明放弃对其各自所转让凌源日兴股权的优先购买权。 （四）标的资产的资产评估情况 1、矿权资产的评估情况 （1）矿