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证券代码：000043 证券简称：中航地产 公告编号：2015-32 中航地产股份有限公司 关于全资子公司与深圳市中航城置业发展有限公司间关联交易事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）受托管理交易概述 2015年4月29日，公司全资子公司深圳市中航九方资产管理有限公司（以下简称“中航九方”）与深圳市中航城置业发展有限公司（以下简称“中航城置业”）签订了《租赁推广服务协议》和《管理、租赁、推广与咨询协议》，受托为中航城置业持有的深圳九方购物中心（以下简称“深圳九方”）提供前期租赁推广服务，收取租赁推广服务费，以及为中航城置业持有的深圳九方、深圳中航中心写字楼（以下简称“中航中心”）、深圳V尚街商场（以下简称“V尚街”）提供商业运营、维修保养、财务管理等商业咨询服务，收取商业资讯服务费。 费用收取标准为：租赁推广服务费金额为截止深圳九方开业（即指深圳九方出租且开始营业面积比率达到或超过深圳九方整体可租赁面积的90%）后第六个月止，除中航城置业自行引进及中航城置业委托其他中介机构引进的租户外，其他已签租赁合同且合同租期为两年或两年以上、并已缴纳租赁保证金的租户所签署租赁合同两个月的基础租金。咨询服务费为深圳九方、中航中心、V尚街年度总收入的5%。前述关联交易的租赁服务费和咨询服务费合计总金额预计为人民币1,793万元。 （二）关联关系 中航城置业是公司控股股东中国航空技术深圳有限公司的全资子公司，因此本次交易构成公司关联交易。 （三）审议程序 2015年4月29日，公司第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于全资子公司与深圳市中航城置业发展有限公司间关联交易事项的议案》（3票同意、0票反对、0票弃权）。关联董事肖临骏、汪名川、黄勇峰、石正林、欧阳昊、王晓华回避了对该议案的表决，由非关联董事王建新、武建设、郭明忠进行表决。公司独立董事对此次关联交易进行了事前审查并发表了独立意见。 本次关联交易事项不需要提交股东大会审议，亦不构成重大资产重组。 二、关联方介绍 （一）深圳市中航城置业发展有限公司 1、中航城置业成立于2008年6月，注册地址为深圳市福田区振华路飞亚达大厦主五层502 2、股权结构：中国航空技术深圳有限公司持有中航城置业100%股权。 3、关联关系：中航城置业为公司控股股东中国航空技术深圳有限公司的全资子公司，与公司存在关联关系。 4、最近一年又一期的主要财务数据（单位：人民币万元）： 年度 资产总额 净资产 营业收入 净利润 是否已审计 2014年 250,521 39,804 4,292 1,820 是 2015年3月 227,541 38,524 2,446 -1,280 否 （二）深圳市中航九方资产管理有限公司 1、中航九方成立于2011年08月，注册地址为深圳市福田区振华路163号飞亚达大厦西座五层，注册资本为人民币叁仟万元整，经营范围是：资产管理、企业管理咨询、投资咨询（不含证券、保险、金融业务）；自有物业租赁等。 2、股权结构：公司持有中航九方100%股权。 3、最近一年又一期的主要财务数据（单位：人民币万元）： 年度 资产总额 净资产 营业收入 净利润 是否已审计 2014年 3,073 2,974 1,540 624 是 2015年3月 2,674 2,652 304 -322 否 （三）关联关系 本次交易中航城置业与中航九方的关联关系图如下： 三、关联交易标的基本情况介绍 本次中航九方受托为中航城置业提供的是深圳九方营业前的租赁推广服务，以及深圳九方、中航中心、V尚街物业的经营与管理、物业租赁、营运管理、市场推广与咨询等服务。 深圳九方、中航中心及V尚街由中航城置业持有。其中，深圳九方和中航中心位于福田区华富路，合计建筑面积约为175,200平方米,合计使用面积约为128,700平方米。深圳九方主要经营业态为精品超市、时尚服饰、特色餐饮、星际影院、儿童游乐等，预计于2015年12月底开业；中航中心主要经营自有物业租赁、物业管理等，目前已开业运营。V尚街位于福田区振华路与中航路交汇处, 建筑面积约为9,000平方米，使用面积约为5,000平方米，主要经营自有物业租赁、物业管理。 四、交易的定价政策及依据 五、签订的《租赁推广服务协议》和《管理、租赁、推广与咨询协议》的主要内容 （一）《租赁推广服务协议》 1、签约方： 委托方：深圳市中航城置业发展有限公司 受托方：深圳市中航九方资产管理有限公司 2、协议签订日期：2015年4月29日 3、协议主要内容： （1）委托业务：《租赁推广服务协议》是中航城置业委托中航九方为其所持有的深圳九方提供租赁推广服务。 （2）协议