证券代码： 证券简称：华银电力 公告编号：.doc

证券代码：600744 证券简称：华银电力 公告编号：2015-08 大唐华银电力股份有限公司 2015年第1次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 会议召开和出席情况 股东大会召开的时间：2015年2月16日 股东大会召开的地点：湖南省长沙市芙蓉中路三段255号公司本部 出席会议的普通股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 42 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 311778311 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 43.81 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议表决方式符合《公司法》、和《公司章程》规定。会议由侯国力董事主持。 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 公司在任董事11人，出席7人，董事侯国力、周浩、罗建军、冯丽霞、傅太平、易骆之、张亚斌7人出席会议，董事邹嘉华、梁永磐、寇炳恩、栗宝卿因公出差，未出席会议。 公司在任监事7人，出席4人，监事吴启良、吴晓斌、甘伏泉、段毛生4人出席会议，监事王静远、柳立明、梁放因公出差，未出席会议。 董事会秘书周浩、副总经理王万春、俞东江、罗日平、韩旭东出席会议。 议案审议情况 非累积投票议案 议案名称：关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 73,103,997 98.11 1,410,837 1.89 0 0.00 议案名称：关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案 审议结果：通过 表决情况： 议案序号 逐项审议内容 同意 反对 弃权 是否通过 票数 比例 票数 比例 票数 比例 2.01 发行股份购买资产标的资产的出售方98.11 1410837 1.89 0 0.00 是 2.02 发行股份购买资产标的资产98.11 1410837 1.89 0 0.00 是 2.03 发行股份购买资产标的资产价格98.11 1410837 1.89 0 0.00 是 2.04 发行股份购买资产本次交易支付方式98.11 1410837 1.89 0 0.00 是 2.05 发行股份购买资产本次发行股份的种类和面值98.11 1410837 1.89 0 0.00 是 2.06 发行股份购买资产本次发行方式98.11 1410837 1.89 0 0.00 是 2.07 发行股份购买资产发行对象及认购方式98.02 1473414 1.98 0 0.00 是 2.08 发行股份购买资产本次发行价格98.11 1410837 1.89 0 0.00 是 2.09 发行股份购买资产本次发行的股份数量98.11 1410837 1.89 0 0.00 是 2.10 发行股份购买资产交割98.11 1410837 1.89 0 0.00 是 2.11 发行股份购买资产期间损益安排98.11 1410837 1.89 0 0.00 是 2.12 发行股份购买资产滚存利润安排98.11 1410837 1.89 0 0.00 是 2.13 发行股份购买资产锁定期安排98.11 1410837 1.89 0 0.00 是 2.14 发行股份购买资产拟上市的证券交易所98.11 1410837 1.89 0 0.00 是 2.15 发行股份购买资产本次交易之股东大会决议有效期98.11 1410837 1.89 0 0.00 是 2.16 募集配套资金股票发行的种类和面值98.08 1427837 1.92 0 0.00 是 2.17 募集配套资金发行股份方式98.08 1427837 1.92 0 0.00 是 2.18 募集配套资金股份的发行价格98.00 1490414 2.00 0 0.00 是 2.19 募集配套资金股份的发行数量98.08 1427837 1.92 0 0.00 是 2.20 募集配套资金发行对象和认购方式