证券代码： 证券简称：南方汇通 公告编号：5-.doc

证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2015-002 南方汇通股份有限公司 关于召开公司2015年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于2014年12月23日在巨潮资讯网（网址： ）和《证券时报》B16版刊载了《南方汇通股份有限公司关于召开公司2015年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2014-084），现就此次股东大会会议的有关事项提示公告如下： 一、召开会议基本情况 （一）召集人：公司董事会。 （二）召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在下述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。 （三）召开时间 1、现场会议召开时间：2015年1月8日上午9:30。 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年1月8日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年1月7日下午3:00至2015年1月8日下午3:00的任意时间。 （四）现场会议召开地点：公司办公楼四楼会议室 （五）出席现场会议对象： 1、本次股东大会的股权登记日为2015年1月5日，在股权登记日收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加本次股东大会； 2、股东可委托授权代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东； 3、公司董事、监事、高级管理人员，见证律师。 二、会议审议事项 （一）选举公司第四届董事会独立董事。 1、选举王立明先生为公司第四届董事会独立董事； 2、选举蔡东先生为公司第四届董事会独立董事； （二）审议《关于授权公司经理层出售公司所持部分海通证券股份的议案》。 （三）审议《公司章程修正案》。 议案详情见刊载于巨潮资讯网（）的相关信息披露文件。 三、参加会议的方法 （一）出席现场会议的方法 1、登记方式 拟出席会议股东持身份证明、证券账户卡办理出席会议登记手续，异地股东可用信函或传真登记。 2、登记时间 2015年1月6日，上午9:30至11：30，下午13:30至15:30。 3、登记地点 贵州省贵阳市都拉营南方汇通股份有限公司董事会办公室。 4、受托行使表决权人登记时和表决前需提交的文件 受托行使表决权人持身份证、授权委托书(请参考附件)、委托人证券账户卡、委托人身份证明办理登记手续，表决前应提交授权委托书原件。 （二）股东参与网络投票的方法和程序 网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下： 1、交易系统投票程序 投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作，深市股东投票代码：“360920”；投票简称为“汇通投票”，股东以买入的方式对议案进行投票。 股东投票的具体程序为： (1)输入买入指令； (2)输入证券代码； (3）在“买入价格”项下填报股东大会议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。本次股东大会所有议案对应的申报价格为： 序号 议案 申报价格 1 选举公司第四届董事会独立董事(采用累积投票制，各股东拥有的表决权总份数=持有公司的股份总数×2) 1.01 选举王立明先生为公司第四届董事会独立董事 1.01 1.02 选举蔡东先生为公司第四届董事会独立董事 1.02 2 关于授权公司经理层出售公司所持部分海通证券股份的议案 2.00 3 公司章程修正案 3.00 议案1.01、1.02：采用累积投票制，各股东拥有的总投票权数=持有公司的股份总数×2，在“委托股数”项下填报选举票数，独立董事候选人总得票数应分别等于股东所拥有的相应的总投票权数。 议案2、议案3：在“委托股数”项下输入表决意见，同意：1股；反对：2股；弃权：3股。 注意事项：网络投票不能撤单；对同一表决事项只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准。不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。 2、互联网投票程序 （1）获取股东身份认证 按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登录网址的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码通过系统激活成功后方可使用，服务密码激活后长期有