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证券代码：000043 证券简称：中航地产 公告编号：2015-31 中航地产股份有限公司 关于全资子公司与深圳市中航长泰投资发展有限公司间关联交易事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）受托管理交易概述 2014 年5月30日，公司第七届董事会第十六次会议审议同意公司全资子公司深圳市中航九方资产管理有限公司（以下简称“中航九方”）与深圳市中航长泰投资发展有限公司（以下简称“中航长泰”）签订《管理、租赁、推广与咨询协议》，中航九方受托为中航长泰持有的龙华中航九方购物中心（以下简称“龙华九方”）提供前期租赁推广，以及商业运营、维修保养、财务管理等商业咨询服务。2014 年7月1日，中航九方与中航长泰签订了上述协议，协议有效期限为自协议签订之日起一年。龙华九方目前运营状况良好。 2015年4月29日，中航长泰与中航九方签订《管理、租赁、推广与咨询协议》，继续委托中航九方管理龙华九方，协议有效期为自2015年7月1日起至2016年6月30日止，咨询服务费用收取标准为龙华九方年度物业总收入的5%。该项关联交易总金额预计为人民币389万元。 （二）关联关系 中航长泰是深圳中航城发展有限公司的控股子公司，深圳中航城发展有限公司持有公司7.17%股权，且为公司控股股东中国航空技术深圳有限公司的全资子公司，因此本次交易构成公司关联交易。 （三）审议程序 2015年4月29日，公司第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于全资子公司与深圳市中航长泰投资发展有限公司间关联交易事项的议案》（3票同意、0票反对、0票弃权）。关联董事肖临骏、汪名川、黄勇峰、石正林、欧阳昊、王晓华回避了对该议案的表决，由非关联董事王建新、武建设、郭明忠进行表决。公司独立董事对此次关联交易进行了事前审查并发表了独立意见。 本次关联交易事项不需要提交股东大会审议，亦不构成重大资产重组。 二、关联方介绍 （一）深圳市中航长泰投资发展有限公司 1、中航长泰成立于2001年9月，注册地址为深圳市龙华新区人民路2020号，注册资本为人民币贰仟壹佰万元整，经营范围是：兴办实业、经济信息咨询、国内贸易、在合同取得土地使用权的地块上从事房地产开发、投资兴办实业、初级农产品、纺织品、服装、化妆品、厨房用具、家用电器、文化体育用品、建材、化工产品、机械设备、五金产品、电子产品的批发零售、会展策划、从事广告业务、商务服务、经营性信息网服务企业等。 2、股权结构：深圳中航城发展有限公司持有中航长泰70%股权，深圳市龙盈泰投资发展有限公司持有中航长泰30%股权。 3、关联关系：中航长泰的控股股东深圳中航城发展有限公司持有公司7.17%股权，且为公司控股股东中国航空技术深圳有限公司的全资子公司，与公司存在关联关系。 4、 资产总额 净资产 营业收入 净利润 是否已审计 2014年 214,348 105,901 129,489 29,857 是 2015年 192,894 2,408 1,523 -742 否 （二）深圳市中航九方资产管理有限公司 1、中航九方成立于2011年8月，注册地址为深圳市福田区振华路163号飞亚达大厦西座五层，注册资本为人民币叁仟万元整，经营范围是：资产管理、企业管理咨询、投资咨询（不含证券、保险、金融业务）；自有物业租赁等。 2、股权结构：公司持有中航九方100%的股权。 3、最近一年又一期的主要财务数据（单位：万元）： 年度 资产总额 净资产 营业收入 净利润 是否已审计 2014年 3,073 2,974 1,540 624 是 2015年 2,674 2,652 304 -322 否 （三）关联关系 本次交易关联方中航长泰与中航九方的关联关系图如下： 三、关联交易标的基本情况介绍 本次中航九方受托为中航长泰提供的是龙华九方的经营与管理、物业租赁、营运管理、市场推广与咨询等服务。 龙华九方为中航长泰持有，位于深圳市宝安区龙华新区人民路与腾龙路交汇东侧, 共四层（地上3层，地下1层），建筑面积约为72,300平方米，使用面积约为36,700平方米，主要经营业态为精品超市、时尚服饰、特色餐饮、星际影院、儿童游乐等。 2014年7月1日，中航九方与中航长泰签订《管理、租赁、推广与咨询协议》，由中航九方受托管理龙华九方，协议有效期为自协议签订之日起一年。龙华九方于2014年9月开业，目前正常营业中。 四、交易的定价政策及依据 五、签订的《管理、租赁、推广与咨询协议》主要内容 （一）签约方： 委托方：深圳市中航长泰投资发展有限公司 受托方：深圳市中航九方资产管理有限公司 （二）协议签订日期：2015年4月29日 （三）协议主要内容： 1、