2016年第二次临时股东大会会议资料.pdf

昆明制药集团股份有限公司 2007 年第二次临时股东大会会议资料 昆明制药集团股份有限公司 2007 年第二次临时股东大会议程 一、会议名称：昆明制药集团股份有限公司（以下简称“昆明制药”） 2007 年 第二次临时股东大会 二、会议出席者：2007 年 12 月 20 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其合法委托的代理 人、公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师 三、会议时间：2007 年 12 月 27 日（星期四）上午9 ：30 时 会期：半天 四、会议地点：云南省昆明市国家高新技术开发区科医路 166 号 公司管理和营销中心二楼会议室 五、会议主持人：何勤董事长 六、会议记录： 徐朝能董秘 七、会议议程： 1、 .大会主持人介绍到会股东及来宾情况 2 、 律师宣布到会股东代表资格情况 3、 大会主持人宣读《2007 年第二次临时股东大会表决办法说明》 4 、 大会主持人宣布大会开始 八、听取各项议案 （1）审议公司剩余募集资金变更的议案 （2 ）、关于为昆明中药厂有限公司提供 6,000 万元担保额度的议案 （3 ）、关于公司章程修改的议案 （4 ）、审议潘以文女士辞去监事职务的议案 （5 ）、审议增选林家宏先生为公司监事的议案 九、推荐两名股东代表、监事代表与律师一同参加计票、监票 十、股东表决以上各议案，计票人宣布表决结果，参会股东对本次会议所表决 议案有无意见 十一、见证律师宣读会议见证意见 十二、主持人宣读股东会决议 十三、股东签署股东会决议 昆明制药集团股份有限公司 2007年12月27日 昆明制药集团股份有限公司 2007 年第二次临时股东大会表决办法说明 一、本次股东大会将进行以下事项的表决 （1）审议公司剩余募集资金变更的议案 （2 ）、关于为昆明中药厂有限公司提供 6,000 万元担保额度的议案 （3 ）、关于公司章程修改的议案 （4 ）、审议潘以文女士辞去监事职务的议案 （5 ）、审议增选林家宏先生为公司监事的议案 二、需表决的议案在监票人的安排下，进行逐项表决，然后计票人进 行统计。 三、表决时，设监票人二名，计票人一名，并由云南千和律师事务所 现场见证。由二名股东代表及一名监事担任。 监票人的职责：对投票和计票进行监督 计票人负责以下工作： 1、核实参加投票的股东代表人数以及所代表的股权数，发放表决 票； 2 、 收回表决票，检查每张表决票是否符合要求，清点收回的表决票 是否超过发出的票数； 3、统计选票。 四、投票表决采用计名方式进行，每一股拥有一票表决权。 五、投票采用划“√”、“×”、“O ”方式，同意请划“√”，不同意 请划“×”，弃权请划“O”。 六、会场设有一个票箱，股东或代表人逐项投票 七、投票结束后，由监票人当场打开票箱，清点和统计选票。 八、计票结束后，由主持人宣布表决结果，并由云南千和律师事务所 发表见证意见。