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武汉三镇实业控股股份有限公司武汉三镇实业控股股份有限公司 武汉三镇实业控股股份有限公司武汉三镇实业控股股份有限公司 年度独立董事述职报告年度独立董事述职报告 年度独立董事述职报告年度独立董事述职报告 公司董事： 作为武汉三镇实业控股股份有限公司 （以下简称“公司”）的独立董 事，我们严格按照 《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司董事选任与 行为指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定， 忠实、勤勉、尽责的履行独董职责，全面关注公司利益，主动了解公司 生产经营情况，积极推动公司健康发展，确保充足的时间出席 2011年召 开的董事会及股东大会等，充分发挥自身的专业优势和独立作用，对公 司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，切实维护了公司和广 大股东尤其是中小股东的利益。现将我们在2011 年度的工作情况报告如 下： 一、2011 年参加会议情况 独立董事姓名 2011年应参加董事会次数 亲自出席 （次） 委托出席 （次） 缺席 （次） 黄泰岩 8 6 2 0 唐建新 8 7 1 0 韩世坤 8 7 1 0 2011年，公司共召开 8 次董事会，我们均按时出席或委托他人出席， 未有无故缺席的情况发生。此外，我们还列席了公司 2011年召开的年度 及临时股东大会。 二、会议表决情况 2011年度，我们对 8 次董事会的全部议案进行了认真的审议，并投 出赞成票，没有反对和弃权的情况。 三、2011 年度发表的独立意见情况 1 （一）2011 年 2 月 21 日，我们就公司的对外担保情况发表了独立 意见，认为： 1、公司不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况； 2、公司不存在直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供 担保的情况； 3、公司及公司控股子公司 2010年度均无对外担保事项。 （二）2011 年8 月29日公司第五届董事会第十次会议，我们就公 司拟支付城投集团协议余款的关联交易发表独立意见，认为： 1、此交易是基于尊重历史和履行合同的原则来办理，实事求是，有 利于双方之间协议的完全履行。 2 、此交易价格由原非关联关系下签订的协议约定，价格公允，未损 害公司股东利益。 3、此关联交易建立在自愿的基础上，表决程序合法，切实维护了公 司及全体股东利益。 4 、同意此关联交易行为。 （三）2011 年12月13日公司第五届董事会第十二次会议，我们就 下列议案发表了独立意见： 1、关于公司部分董事变更的议案； （1）公司董事胡向阳先生因工作变动原因，申请辞去董事职务，因 此公司须依规改聘新的董事，不存在上述原因之外的其他情况。 （2 ）本次公司董事的聘任程序符合国家有关法律、法规和 《公司章 程》的有关规定，董事会表决程序合法。上述董事候选人具备 《中华人 民共和国公司法》及《公司章程》规定的任职资格。 （3 ）同意上述董事会预案和董事会决议的有关内容，并同意将上述 预案提交公司下一次股东大会审议。 2 、关于公司部分高级管理人员变更的议案； 2 （1）公司副总经理胡向阳先生因工作变动原因，申请辞去副总经理 职务，公司根据工作需要聘任新的副总经理，不存在上述原因之外的其