2010 年度第一次临时股东大会材料 - 上海广电电子股份有限公司.pdfVIP

上海广电电子股份有限公司 2010 年度第一次临时股东大会材料 上海广电电子股份有限公司上海广电电子股份有限公司年度第一次临时股东大会材料年度第一次临时股东大会材料 上海广电电子股份有限公司上海广电电子股份有限公司年度第一次临时股东大会材料年度第一次临时股东大会材料 会议材料目录会议材料目录 会议材料目录会议材料目录 一、上海广电电子股份有限公司 2010 年度第一次临时股东大 第 2 页 会有关规定 二、2010 年度第一次临时股东大会表决办法 第 3 页 三、2010 年度第一次临时股东大会会议议程 第 4 页 （一）关于增补公司第七届董事会董事的报告； 第 5 页 （二）关于增补公司第七届监事会监事的报告； 第 7 页 1 上海广电电子股份有限公司 2010 年度第一次临时股东大会材料 上海广电电子股份有限公司上海广电电子股份有限公司 上海广电电子股份有限公司上海广电电子股份有限公司 2010 年度第一次临时年度第一次临时股东大会有关规定股东大会有关规定 年度第一次临时年度第一次临时股东大会有关规定股东大会有关规定 为了维护投资者的合法权益，保证股东大会的正常秩序和议事效 率，依据中国证券监督管理委员会 《上市公司股东大会规则》的有关 规定，制订如下有关规定： 一、股东大会设立秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。 二、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权 益，确保正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、参加公司 2010 年度第一次临时股东大会的股东，依法享有 发言权、表决权等权利，不得侵犯其他股东合法权益、扰乱大会的正 常秩序，共同维护好股东大会秩序。 四、股东在大会上有权发言和提问，请事先向大会秘书处登记， 并提供发言提纲。 大会秘书处与主持人视会议的具体情况安排股东发言，安排公司 有关人员回答股东提出的问题，每位股东的发言请不要超过五分钟。 五、本次大会对议案进行表决后，宣读投票表决结果。 2 上海广电电子股份有限公司 2010 年度第一次临时股东大会材料 上海广电电子股份有限公司上海广电电子股份有限公司 上海广电电子股份有限公司上海广电电子股份有限公司 2010 年度第一次临时年度第一次临时股东大会表决办法股东大会表决办法 年度第一次临时年度第一次临时股东大会表决办法股东大会表决办法 为维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2010 年度第一次 临时股东大会期间依法行使表决权，依据 《公司法》、《公司章程》与 《上市公司股东大会规则》的规定，特制订本次股东大会表决办法。 一、大会采用记名投票方式表决，股东 （包括股东代理人）在表 决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一 票表决权。 二、股东对本次股东大会议案的表决方法为：在议案下方的 “同 意”、“反对”、“弃权”中任选一项，选择方式以在所选项对应的空格 中打 “√”为准，不符合此规则的表决均视为弃权票。 三、表决完成后，请股东将表决票投入票箱，以便及时统计表决 结果。 四、议案表决时，应当至少有两名股东代表、一名监事及律师参 加计票、监票，并由公