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唐山港集团股份有限公司 “三重一大”决策制度实施办法 第一章 总 则 第一条 为全面落实中共中央、国务院《关于进一步推进国有企业贯彻落 实“三重一大” 决策制度的意见》和省、市的实施意见，规范公司经营管理 层和领导干部决策行为，提高决策水平，防范决策风险，推进公司经营管理层 民主、科学和规范决策，进一步促进领导干部廉洁从业，深入推进公司反腐倡 廉建设，保障公司科学发展，结合公司实际，特制定本实施办法。 第二条 公司 “三重一大”事项坚持集体决策原则。董事会、党委、经理 班子等决策机构要依据各自的职责、权限和议事规则，集体讨论决定“三重一 大”事项；坚持务实高效，保证决策的科学性；充分发扬民主，广泛听取意见， 保证决策的民主性；遵守国家法律法规、党内法规和有关政策，保证决策合法 合规。 第二章 “三重一大”事项主要内容 第三条 公司“三重一大”事项的内容是：重大决策事项、重要人事任免事 项、重大项目安排和大额度资金运作。 第四条 公司重大决策事项指依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》以及其他有关法律法规和党内法规 规定，应当由股东大会、董事会、职工代表大会和党委决定的事项。主要包括： （一）公司的经营、发展战略和中长期发展规划； （二）涉及公司全局性的重要管理制度的制定、修改及废除； （三）利润分配和弥补亏损方案； （四）增加和减少注册资本、发行债券或其它证券及上市方案； （五）公司改制、重组、合并、分立方案； （六）年度财务预算及调整方案； （七）公司年度重点工作安排和年度工作报告； （八）内部机构设置及调整方案； （九）全局性的对公司有着重要影响的其它重大事项。 1 第五条 公司重要人事任免事项是指公司直接管理的领导人员以及其他重 要经营管理人员的职务调整事项。主要包括： （一）公司中层管理人员的任免、聘用、解除聘用和后备人选确定； （二）向全资、控股、参股企业委派或更换经营管理人员，推荐董事、监事； （三）全资、控股、参股企业经营班子成员、财务负责人的推荐提名； （四）公司职工监事的推荐； （五）其他重要的人事任免。 第六条 公司重大项目安排事项，是指对公司资产规模、资本结构、盈利 能力以及生产装备、技术状况等产生重要影响的项目的设立和安排。主要包括： （一）在国(境)内外注册公司、投资、合作项目； （二）年度固定资产投资计划和经营计划； （三）筹资、融资方案； （四）提供资产抵押、质押以及保证等对外担保方案； （五）期权、期货等金融衍生业务； （六）重大资产、股权收购事项； （七）其他重大项目安排事项。 第七条 公司大额度资金运作事项是指超过公司领导人员有权调动、使用的 资金限额的资金调动和使用。主要包括: （一）公司对外投资以及融资事项； （二）对外大额度捐款、赞助； （三）其他大额度资金运作事项。 第三章 “三重一大”事项决策形式和程序 第八条 公司“三重一大”事项决策形式主要有：股东大会、董事会、党委 会、党政联席会、总经理办公会、职工代表大会。决策程序依照法律法规、专项 管理制度、《公司章程》的规定，依据各自的职责、权限分别集体决策。 第九条 公司董事会及各相关部门应按照各自的职责，建立健全相关的议 事规则和相应的程序。党委应按照法律法规建立党内议事规则和决策程序。 第十条 “三重一大”集体决策会议应遵循以下程序: 2 （一）准备材料。决定提交会议审议的事项应当提交会议材料，如涉及未 公开重大信息,需按公司信息必威体育官网网址相关规定,做好信息必威体育官网网址工作。 （二）通知开会。会前应以邮件、书面、电话等形式向参会人员提前发出 正式通知。会议符合《