上海家化联合股份有限公司2016 年度独立董事述职报告.pdfVIP

上海家化联合股份有限公司 四届十六次董事会 独立董事述职报告 上海家化联合股份有限公司 2011 年度独立董事述职报告 我们作为上海家化联合股份有限公司第四届董事会的独立董事，本着为全体 股东负责的精神，依照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上 市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规，认真履行对上市公司及全 体股东的诚信与勤勉义务, 在履行职责时，不受上市公司主要股东、实际控制人 或其他与上市公司存在利害关系的单位或个人的影响，努力维护公司整体利益及 中小股东的合法权益。 一年来,我们在认真学习监管政策的基础上，为健全和完善公司治理结构和 提高董事会决策水平做了一定的工作，并能积极为公司长远发展和规避经营风险 建言献策，为董事会科学决策和依法运作提出意见和建议。 一、发挥我们的专业特长，参与公司决策 我们能认真阅读公司提供的各种资料，了解公司的生产经营和运作情况，对 董事会将要讨论的重大事项要求董秘办提供详实的决策依据。对每次董事会和董 事会专业委员会的议案材料，我们都认真阅读、仔细分析和研究，参会过程中能 认真听取管理层的汇报，积极参与讨论，充分运用我们的专业知识，发表自己的 意见和建议。 二、出席会议情况 2011年，公司共举行了六次董事会，一次股东大会，5次董事会专业委员会， 我们均亲自出席。 三 、依照规定发表独立意见 依照有关规定，客观地对公司高管聘任、董事提名等重大事项发表了独立 意见。 四 、董事会专业委员会工作情况 公司已经按规定设立了董事会审计委员会与薪酬委员会，委员会中独立董事 占多数，且担任召集人。 2011 年，审计委员会审议和批准了公司内审部门年度工作计划。两次听取 了公司内审部门的工作报告，对公司内部审计和内控制度建设进行了监督和指 导。在公司年报编制过程中，审议和批准了外聘会计师事务所对我公司进行年审 的工作计划，在注册会计师进场审计后，我们能保持与年审注册会计师的沟通， 期间我们还召开了现场交流沟通会议，专门讨论和研究了审计发现和他们提出的 管理建议。最后我们审议和通过了公司年度财务会计报表和审计总结。并将年度 财务报表和续聘会计师事务所的建议提交董事会审议。 公司董事会薪酬与考核委员会审核了公司董事、监事和高级管理人员所披露 上海家化联合股份有限公司 四届十六次董事会 独立董事述职报告 的薪酬，并制订了公司股权激励计划草案提交董事会审议。 我们认为在过去的一年中，上海家化进一步落实公司发展战略，强化以品牌 为主导的竞争优势，加大营销投入，积累品牌资产，积极拓展销售渠道、优化产 品结构，保持了营业收入和利润的稳健增长，实现了董事会的经营目标。2012 年我们希望公司能继续集中资源投入市场，提升品牌，扩大产品市场份额，取得 更大的经济效益，为投资者创造更大的价值。 在今后的工作中，我们将一如既往地履行职责，切实维护公司利益和股东合 法权益，不辜负全体股东的期望。 独立董事：管一民、张纯 签字： 2012年4月5日