经济犯罪侦查学基础复习要点.doc

《经济犯罪侦查学基础》复习知识点 第一章 经济犯罪概述 一、经济犯罪的概念 （一）经济犯罪概念的提出 1872年，英国学者希尔(E.C.Hill)在伦敦召开的“预防与控制犯罪”的国际会议上，作了以“犯罪的资本家”为题的主题发言，第一次从犯罪学的角度提出了经济犯罪的概念，并指出了惩罚经济犯罪的重要性 （二）以犯罪主体为核心的经济犯罪概念 1939年美国犯罪学家萨瑟兰(H.E.Sutherland)提出经济犯罪是一种“白领犯罪”的概念，他在1949年出版的《白领犯罪》一书中对白领犯罪作了系统的阐述，他认为白领犯罪“大体上可以定义为，体面的有社会地位的人在其职业活动中实施的犯罪行为”。 （三）经济犯罪概念 经济犯罪是指行为人在市场经济运行过程中，为了谋取不法经济利益，利用法律所许可的经济自由，违反国家经济法规，妨害国家经济管理，破坏社会主义市场经济秩序，依照刑法应当受到刑法处罚的行为。 （四）经济犯罪的类型 1、生产、销售伪劣商品犯罪 2、走私犯罪 3、妨害对公司、企业的管理秩序犯罪 4、破坏金融管理秩序犯罪 5、金融诈骗犯罪 6、危害税收征管犯罪 7、侵犯知识产权犯罪 8、扰乱市场秩序犯罪 职务侵占、挪用特定款物、挪用资金 （五）经济犯罪的特点 1、经济犯罪的智能性；2、经济犯罪的动态性；3、经济犯罪的隐蔽性；4、经济犯罪的复杂性；5、经济犯罪团伙性；6、经济犯罪的国际性性；7、经济犯罪的专业性 （六）经济犯罪的现状 1、总量居高不下、大要案件频发、涉案金额巨大、危害严重；2、犯罪种类增多、涉及领域多、地域不断扩大；3、犯罪主体多元化；4、结伙作案、内外勾结、流窜作案突出；5、手段不断翻新、日趋智能化、专业化；6、涉众经济犯罪案件增多；7、跨境作案增多 第二章 经济犯罪侦查概述与管辖 一、经济犯罪侦查 （一）经济犯罪侦查 经济犯罪侦查是指有法定侦查权的机关，按照管辖分工，对经济犯罪案件，依法采取侦查措施和强制性措施，收集、审核证据，查明案情，揭露、证实犯罪，查获犯罪嫌疑人的一项专门调查工作。 （二）经济犯罪侦查的特点 1、侦查对象的特殊性；2、侦查行动的易受干扰性；3、侦查活动的广泛性；4、侦查途径的特殊性 （四）经济犯罪侦查与其他刑事犯罪侦查的异同。 1、案件来源不同；2、侦查工作模式不同，刑侦是从案到人，经侦是从人到案；3、刑侦从现场勘查开始，而经侦从案件线索开始；4、刑侦案件定性容易，经侦定性困难；5、刑侦从立案后开始侦查，经侦则延伸到立案前调查，即还需要分辨罪与非罪。 （五）经济犯罪侦查的基本原则 1、公正执法原则；2、迅速及时原则；3、协作原则配合；4、注重证据原则。 （六）经济犯罪侦查中应注意的问题 1、准确界定 2、及时控制 3、妥善处理赃款赃物返还 4、人赃并重 5、坚持办案效果与经济效果、社会效果的统一 二、经济犯罪案件的管辖 （一）类别管辖 公安机关内部对经济犯罪案件的管辖，严格按照刑事案件管辖分工的有关规定执行。 明确公安机关内部对经济犯罪案件的管辖分工。 公安机关管辖的经济犯罪案件包括哪些类型 答：（1）生产、销售伪劣商品犯罪；（2）走私犯罪；（3）妨害对公司、企业的管理秩序犯罪；（4）破坏金融管理秩序犯罪；（5）金融诈骗犯罪；（6）危害税收征管犯罪；（7）侵犯知识产权犯罪；（8）扰乱市场秩序犯罪；（9）职务侵占、挪用特定款物、挪用资金罪 刑侦部门管辖下列案件 走私武器、弹药案（151条1款）、走私核材料案（151条1款）、走私文物案、走私贵重金属案（151条2款）、走私珍贵动物、珍贵动物制品案（151条2款）、走私珍稀植物、珍稀植物制品案（151条3款）、走私废物案（155条3项）。走私罪中除了走私假币案、走私淫秽物品案、走私普通货物、物品案以外的其他发生在关外的走私案，都由刑侦部门管辖。 此外，公安部在《关于印发公安部刑事案件管辖分工规定的通知》中对几种特殊案件的管辖问题进一步予以明确： 在侦查办案过程中发现刑法第280条中规定的伪造、变造公文、证件、印章的犯罪案件，应当一并立案侦查，不在移交； 办案中发现的伪证罪(305)、辩护人、诉讼代理人毁灭证据、伪造证据、妨害作证罪(306)、妨害作证罪、帮助毁灭、伪造证据罪(307)、打击报复证人罪(308) 应当一并立案侦查，也不在移交刑事侦查部门。 同一犯罪主体即涉嫌经济犯罪，又涉嫌其它刑事犯罪，按照并案处理原则，由对主罪有管辖权的部门为主进行立案侦查。 在侦查经济犯罪案件时涉及人民检察院管辖的受贿案件，应将受贿案件移送人民检察院。 （二）级别管辖 级别管辖是指公安机关内部对经济犯罪案件管辖权限的分工。部、省、市、县四级公安机关管辖哪些经济犯罪案件 （三）提升管辖 提升管辖是指上级公安机关若认为有必要，可以直接立案侦查或者