欧比特：关于对外投资设立全资子公司的公告 2010-07-31.pdfVIP

证券代码：300053 证券简称：欧比特 公告编号：2010-019 珠海欧比特控制工程股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、为了使公司建立高性能、高可靠、小型化的关键电子部件及系统研发平 台，规划出相关的系列化产品，并促进相关产品在航空、航天、高端工业控制领 域的广泛应用，计划使用其他与主营业务相关的部分营运资金 3,200 万元设立北 京欧比特控制工程研究院有限公司（以下简称“欧比特研究院”），促进公司在 这些领域的技术创新、向高端市场快速拓展。 2 、公司于 2010 年 7 月 30 日召开第一届董事会第十七次会议，以 9 票 同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用其他与主营业务相关的部分 营运资金 3,200 万元设立全资子公司北京欧比特控制工程研究院有限公司的议 案》，同意上述其他与主营业务相关的部分营运资金使用计划。 根据《公司章程》、《公司对外投资管理制度》的相关规定，本次投资 事项属于公司股东大会决策权限，需要提交股东大会审议。 3 、本次投资不构成关联交易。 二、投资主体介绍 投资主体为本公司，无其他投资主体。 三、拟设立全资子公司的基本情况 1、公司名称：北京欧比特控制工程研究院有限公司（暂定名，以最终工 商登记注册的名称为准）； 2 、拟设地点：北京中关村； 3 、注册资本：3,200 万元，全部由公司出资，资金来源为公司其他与主 营业务相关的营运资金。 4 、经营范围：集成电路及计算机软、硬件产品的研发、生产、测试、销售 和技术服务（暂定，以最终工商登记为准）； 5、法人治理结构：欧比特研究院设董事会，由三名董事组成，董事人选由 本公司委派；欧比特研究院不设监事会，设监事一名，监事人选由本公司委派； 欧比特研究院设总经理一人，由本公司委派（暂定，以最终在工商行政管理部门 备案的章程为准）。 四、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险 1、对外投资的目的、对公司的影响 公司在北京建立欧比特研究院，目的是发挥本公司的技术优势，结合北京的 地理、人才、信息资源、市场资源优势，进一步拓展关键电子部件及系统产品线 及市场范围，为企业未来整体发展奠定基础，符合企业自身战略发展的需要，将 有助于公司更贴近客户、掌握市场方向、了解客户需求，组织技术攻关，提出公 司技术产品发展规划，建立高性能、高可靠、小型化的关键电子部件及系统研发 平台，规划出相关的系列化产品，并促进相关产品在航空、航天、高端工业控制 领域的广泛应用。 通过本项目的实施，将逐步实现我国航空、航天、高端工业控制领域关 键电子部件及系统的国产化，形成具有国际竞争力的研发与产业化体系，促 进产业结构调整，提高国家核心竞争力。在服务于本公司技术产品系列化发 展的同时，还可将具备自主知识产权的技术逐步向相关产业延伸设计，接受 委托开发，通过远程设计和资源共享，使我国更多的电子系统及其它相关企 业受益于设计资源与专业研发环境，大幅度地提高资源利用率，为公司创造 更大的经济效益。 2 、存在的风险 行业风险：一般来讲，航空、航天、高端工业控制领域是一个大投入、 高风险、高产出的行业，同时受世界电子产品市场周期性的影响。 技术风险：技术发展的日新月异和产品的不断更新换代，落后产品和企 业将很快被淘汰，形成项目的技术风险。 人才风险：本公司的发展在很大程度上取决于能否实现较快的技术创 新，因此对高素质的人才(包括高级管理人员及技术人员)有较大的需求，特 别是本项目中掌握关键技术的人才的稳定，将直接影响本项目的正常实施。 具体详见同日披露的《北京欧比特控制工程研究院有限公司可行性研究报 告》。 五、其他 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资 金使用（修订）》和《公司募集资金管理制度》等相关规定的要求，在新设 的全资子公司注册登记后，对本次 3,200 万元其他与主营业务相关的营运资 金的使用与管理，