泛海建设集团股份有限公司对外投资公告.pdfVIP

证券代码：000046 证券简称：泛海建设 公告编号：2010-030 泛海建设集团股份有限公司对外投资公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、对外投资概述 （一）为支持公司全资子公司浙江泛海建设投资有限公司（以下 简称“浙江公司” ）的发展，顺利推进浙江泛海城市广场项目的开发建 设，公司拟对浙江公司进行增资，即将其注册资本由人民币4 亿元增 至10 亿元，所需资金由公司自筹解决。 （二）为拓展大连房地产市场，推进公司战略布局，公司拟与大 连韩伟企业集团有限公司签订《投资设立项目开发公司协议书》，双 方共同出资设立大连泛海建设投资有限公司（暂定名），合作开发大 连地区房地产项目。项目公司注册资本为2 亿元人民币，其中：公司 出资1.8 亿元人民币，占项目公司90%的股权，大连韩伟企业集团有 限公司出资0.2 亿元人民币，占项目公司10%的股权，双方均以货币 形式出资。 上述事项已经2010 年5 月5 日召开的公司第六届董事会第三十 八次临时会议审议通过。上述事项不构成关联交易，无须提交公司股 东大会审议。 二、投资标的的基本情况 （一）浙江公司增资事项 1、出资方式： 公司本次增加投资事项，所需6 亿元人民币由公司以现金方式出 资，资金由公司自筹解决。 2 、标的公司基本情况： 作为公司在杭州地区的业务平台，该公司目前主要负责浙江泛海 城市广场项目（该项目由浙江泛海国际中心、泛海国际公寓、泛海国 际大酒店项目组成）的开发建设。截止本公告发布日，浙江泛海国际 中心三栋写字楼已完成主体封顶，正进行土建初装修及机电设备得安 装施工；酒店及公寓项目在进行规划设计、报批等前期工作。。 浙江公司现注册资本为人民币4 亿元。 浙江公司的经营范围是：房地产及基础设施投资、开发、经营， 新技术、新产品的投资，酒店管理，物业管理，通信设备、办公自动 化设备、建筑装饰材料的销售，经济信息咨询服务。 浙江公司最近一年又一期的主要财务指标如下： 单位：人民币元 项目 2009 年 2010 年1-3 月 资产总额 1,648,810,269.26 1,668,724,345.76 负债总额 1,251,838,152.19 1,272,478,445.90 净资产 396,972,117.07 396,245,899.86 营业收入 0.00 0.00 净利润 -1,709,048.55 -726,217.21 （二）设立大连泛海建设投资有限公司（暂定名）事项 1、公司拟与大连韩伟企业集团有限公司共同出资2 亿元人民币 成立大连泛海建设投资有限公司（暂定名），合作开发大连地区房地 产项目。该项目公司将作为公司在大连地区房地产开发业务的主要平 台。 2 、《投资设立项目开发公司协议书》主体的基本情况 （1）泛海建设集团股份有限公司 为本公司，企业情况略。 （2 ）大连韩伟企业集团有限公司 住所：大连市旅顺口区三涧堡镇东泥河村 法定代表人姓名：韩伟 注册资本：伍仟壹佰叁拾壹万元整 经营范围：农副产品收购、分装、销售；经济信息咨询；计算机 软硬件开发、销售、系统维护以及提供相关技术咨询、技术服务；计 算机综合布线、系统集成。 3、《投资设立项目开发公司协议书》的主要内容 甲方：泛海建设集团股份有限公司 乙方：大连韩伟企业集团有限公司 （1）双方同意公司名称为：大