浙江景兴纸业股份有限公司关于召开2009年第四次临时股东大会的提示性公告.pdfVIP

证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临 2009－052 浙江景兴纸业股份有限公司 关于召开 2009 年第四次临时股东大会的提示性公告 本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称公司）于 2009 年 11 月 13 日在《上海 证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《浙江景兴纸业股份有限公司关于召 开2009年第四次临时股东大会的通知》，由于本次股东大会将通过深圳证券交易系 统和互联网向社会公众提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会 公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现发布召开本次股东大会的提示性公告： 一、本次股东大会召开的基本情况： 浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十一次会议审 议通过了《关于召开公司2009年第四次临时股东大会的议案》，具体情况如下： 1、会议召集人：公司董事会 2、会议表决方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络 形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统 或互联网表决投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委 托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。 3、本次股东大会的召开时间： 现场会议召开时间为：2009年11月30日（星期一）下午1:00时起 网络投票时间为：2009年11月29日—11月30日，其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为2009年11月30日上午9:30—11:30，下午 1 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2009 年11月29日下午3:00至2009年11月30日下午3:00的任意时间。 4、现场会议召开地点：浙江景兴纸业股份有限公司三楼会议室 二、会议出席和列席人员 1、会议出席人员：在本次股东大会的股权登记日(2009年11月25日)深交所收 市后登记在册的所有股东或其代理人，公司董事、监事、董事会秘书、公司聘请的 律师等；股权登记日登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代 理人出席会议和参加表决，该受托代理人不必是公司的股东。 2、会议列席人员：公司高级管理人员、公司邀请的其他嘉宾。 三、本次股东大会审议的事项： 公司对浙江景特彩包装有限公司提供担保的议案 有关议案的具体内容请参见公司刊登在上海证券报、证券时报以及公布于巨潮 网上的《关于对浙江景特彩包装有限公司提供担保的公 告》，公告编号为：临2009－049。 本议案为特别议案，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权 的2/3以上同意为通过。 四、网络投票相关事项： 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 ）参加投票。 （一）通过深交所交易系统参加投票的相关事项 1、投票代码：362067 2、投票简称：景兴投票 3、投票时间：2009年11月30日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00； 4、在投票当日，“景兴投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议 的议案总数。 5、通过交易系统进行网络投票的操作程序： 2 （1）买卖方向为“买入”。 （2）在“委托价格”项填报股东大会议案序号。 100 元代表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推，每一 议案应以相应的委托价格分别申报。 股东大会议案对应的委托价格如下： 议案名称 委托价格