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江苏宏图高科技股份有限公司 第六届董事会临时会议决议公告.PDF
证券代码:600122 证券简称:宏图高科 公告编号:临2015-047
江苏宏图高科技股份有限公司
第六届董事会临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
公司第六届董事会临时会议于2015 年5 月28 日在公司总部以通
讯方式召开,会议通知及相关材料于2015 年5 月22 日以书面方式发
出。本次会议应出席董事9 人,实际出席9 人。本次会议的召集、召
开符合《公司法》、《公司章程》及 《公司董事会议事规则》的有关规
定,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议,通过了以下议案:
(一)审议通过了《关于调整公司首期股权激励计划第二期股票
期权行权价格的议案》
因公司于2015 年5 月22 日实施了2014 年度利润分配方案,即
每 10 股派发现金红利 0.40 元(含税),根据公司《限制性股票与股
票期权激励计划(草案修订稿)》的有关行权价格调整规定,同意公
司首期股票期权第二期行权价格由4.15 元调整为4.11 元。
表决结果:同意 5 票;反对0 票;弃权0 票。
公司董事杨怀珍女士、仪垂林先生、程雪垠先生、张伟先生作为
本次股权激励计划的受益人,在审议该议案时回避了表决。
公司董事会就决定实施本次调整股票期权行权价格事宜已取得
公司2013 年第四次临时股东大会合法授权,本议案无需提交股东大
会审议。本议案的详细内容请参见公司临2015-048 公告。
(二)审议通过了《关于提名公司第六届董事会董事候选人的议
案》
公司董事陈斌先生因个人原因辞去董事职务,为满足公司经营管
理需要,公司董事会提名公司总裁辛克侠先生 (个人简历见附件)为
公司第六届董事会董事候选人,任期同本届董事会。
公司董事胡方先生因工作原因将常驻国外,提请辞去公司董事职
务,其在公司的其他职务保持不变。为满足公司经营管理需要,公司
董事会提名陈刚先生 (个人简历见附件)为公司第六届董事会董事候
选人,任期同本届董事会。
董事会提名委员会对辛克侠先生、陈刚先生的任职资格进行了审
核,同意提名人对董事候选人辛克侠先生、陈刚先生的提名。
逐项表决结果:
选举辛克侠先生为董事候选人:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0
票。
选举陈刚先生为董事候选人:同意 9 票;反对0 票;弃权0 票。
该议案尚需提交公司2015 年第三次临时股东大会审议。
公司独立董事就本次提名董事候选人发表独立意见如下:经审阅
上述人员的履历等材料,我们认为提名辛克侠先生、陈刚先生作为公
司董事候选人符合相关法律、行政法规和规章制度的要求,具备董事
任职资格,不存在《公司法》禁止担任公司高级管理人员职务的情形,
不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形,具备
履行职务的条件和能力;公司第六届董事会董事候选人的提名程序合
法有效。同意提名辛克侠先生、陈刚先生为公司董事候选人,任期同
本届董事会,并同意提交公司股东大会选举。
(三)审议通过了《关于召开公司2015 年第三次临时股东大会
的议案》
公司董事会拟定于2015 年6 月16 日召开公司2015 年第三次临
时股东大会,审议《关于选举公司董事的议案》。
表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。
本次股东大会的会议通知详见上海证券交易所网站刊登的公司
临2015- 049 号公告。
三、上网公告附件
1、独立董事 《关于提名董事候选人的独立意见》。
2 、律师出具的 《法律意见书》
特此公告。
江苏宏图高科技股份有限公司董事会
二〇一五年五月二十九日
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