中华企业股份有限公司2009年度股东大会年会决议公告.pdfVIP

证券代码：600675 股票简称：中华企业 公告编号：2010-017 中华企业股份有限公司 2009 年度股东大会年会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ·本次会议是否有否决或修改提案的情况:无 ·本次会议是否有新提案提交表决：2010 年3 月 12 日，公司收到持有本公司发行在外有 表决权股份总数 36.17%的股东上海地产（集团）有限公司《关于增补中华企业股份有限 公司第六届董事会独立董事的议案》（沪地产（2010）第 30 号文）。该议案提名夏凌先生 为公司第六届董事会独立董事候选人 一、 会议召开和出席情况 中华企业股份有限公司于 2010 年 3 月 25 日在上海影城召开 2009 年度股东 大会年会，出席会议的股东及股东授权委托代表 81 人，持有有效表决权数 429,172,175 股，占公司总股本 1,088,029,952 股的 39.44％。会议符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。大会由公司董事长朱胜杰先生主持。 二、 提案审议情况 大会审议表决通过的决议及其表决情况如下： 1、《公司2009年度董事会工作报告》 同意：428,982,339 股，占有效表决权数的 99.96％；反对：20,196 股；弃 权：169,640 股。 2、《公司2009年度监事会工作报告》 同意：428,982,339 股，占有效表决权数的 99.96％；反对：20,196 股；弃 1 权：169,640 股。 3、《公司2009年度财务决算报告》 同意：428,982,339 股，占有效表决权数的 99.96％；反对：20,196 股；弃 权：169,640 股。 4、《公司2009年度利润分配预案》 经审计，2009年度母公司实现净利润237,844,548.01 元，提取法定盈余公 积 23,784,454.80 元，尚余 214,060,093.21 元；加上上年度结转未分配利润 287,533,482.67 元，扣除 2009 年 6 月实施的 2008 年度利润分配方案中分配的 普通股股利 174,084,792.32 元，实际可供股东分配的利润为 327,508,783.56 元。考虑到公司发展的资金需求及股东的利益，2009 年度利润分配方案为：以 2009年末总股本 1,088,029,952 股计算，按 10:3 的比例派送红股，共计分配利 润 326,408,985.60元，尚余1,099,797.96元，结转下年度。 同意：428,982,339 股，占有效表决权数的 99.96％；反对：20,196 股；弃 权：169,640 股。 5、《公司2009年年度报告》及其摘要 同意：428,982,339 股，占有效表决权数的 99.96％；反对：20,196 股；弃 权：169,640 股。 6、《公司2010年度财务预算报告》 公司 2010 年度预算为：主营收入 30 亿元；归属于母公司净利润 5.7亿元； 年末资产负债率预计 70%左右；对外担保占净资产比例控制在 50%以下；新增项 目投资不超过 100亿元。 同意：428,982,239 股，占有效表决权数的 99.96％；反对：20,296 股，弃 2 权：169,640 股。 7、《关于聘请公司2010年度审计机构的议案》 本次股东大会同意公司续聘立信会计师事务所有限公司为公司 2010 年度的 审计机构。 同意：428,982,339 股，占有效表决权数的 99.96％；反对：20,196 股；弃 权：169,640 股。 8、《关于调整公司监事的议案》 本次股东大会年会对公司监事选举实行累积投票制。具体得票情况如下： 郑建令：得票：428,589,921 票，占有效表决权数的 99.86％，当选公司第 六届监事