坚瑞消防：“加强上市公司治理专项活动”自查事项情况报告 2011-01-25.pdfVIP

陕西坚瑞消防股份有限公司 “加强上市公司治理专项活动”自查事项情况报告 根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动中有关事项的通知》 （证监公司字[2007]28 号）、陕西监管局《关于开展公司治理专项活动的函》（陕 证监函[2010]271 号）的文件精神，遵照陕西监管局《关于陕西坚瑞消防股份有 限公司开展公司治理专项活动工作指引》中的部署和要求，陕西坚瑞消防股份有 限公司（以下简称“坚瑞消防”或“公司”）参照《公司法》、《证券法》等有关 法律、行政法规，以及《公司章程》等内部规章制度，结合公司实际情况进行了 全面自查，现将自查情况汇报如下： 一、公司基本情况、股东状况 （一）公司的发展沿革、目前基本情况； 1、公司的发展沿革 本公司前身为陕西坚瑞化工有限责任公司，成立于2005 年4 月30 日。2008 年3 月12 日，有限公司全体股东签署了《发起人协议》，以陕西坚瑞化工有限责 任公司2008 年1 月31 日经审计账面净资产值为基础，折为本公司股份60,000,000 股，余额计入资本公积。公司于2008 年4 月22 日取得陕西省工商行政管理局核 发的企业法人营业执照，注册号为公司注册号为610000100062823，注册地址为 西安市高新区科技二路65 号6 幢10701 房，法定代表人郭鸿宝，注册资本6,000 万元。公司发起人股权结构为： 股东名称 持股数量（股） 持股比例(%) 郭鸿宝 32,621,930 54.37 深圳市恒洲信投资有限公司 3,300,000 5.50 广州佰聚亿投资有限公司 3,000,000 5.00 广州康通投资管理有限公司 2,100,000 3.50 郑向阳等十五名自然人 18,978,070 31.63 2010 年 8 月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1106 号文核准， 公司公开发行不超过2,000 万股人民币普通股，发行价格为19.98 元/股。经深圳 - 1 - 证券交易所深证上 [2010]278 号文件同意，公司股票于2010 年9 月2 日起在深 圳证券交易所创业板挂牌交易，股票简称“坚瑞消防”，股票代码“300116 ”。本 次发行完成后，公司总股本由 6000 万股增加为 8000 万股，注册资本也增加为 8000 万元。 2、公司基本情况 公司名称：陕西坚瑞消防股份有限公司 注册资本：8000 万元 法定代表人：郭鸿宝 公司住所：西安市高新区科技二路65 号6 幢10701 房 邮政编码：710075 互联网网址： 经营范围：气溶胶自动灭火装置、化工产品（监控、易制毒及危险化学品除 外）、纳米材料的开发、生产、销售；消防工程系统、楼宇自动化控制系统的设 计、安装；消防设备的维修、保养；自营和代理各类商品的进出口业务（国家限 制和禁止的商品、技术除外）；本企业的来料加工和“三来一补”业务。（上述经 营范围中，国家法律、行政法规和国务院规定必须报经批准的，凭许可证在有效 期内经营） （二）公司控制关系和控制链条，请用方框图说明，列示到最终实际控制人； 深圳市 广州佰 广州康 郭 社会 郑向阳 恒洲信 聚亿投 通创业 鸿 公众 等十七 投资有 资有限 投资有 宝 股 名自然 限公司 公司 限公司 人 4.13% 6