荣盛发展：第三届董事会第六十四次会议决议公告 2011-03-18.pdfVIP

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2011-011 号 荣盛房地产发展股份有限公司 第三届董事会第六十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 荣盛房地产发展股份有限公司第三届董事会第六十四次会议通 知于2011 年3 月4 日以书面、传真和电子邮件方式发出，2010 年3 月 16 日上午在公司十楼会议室以现场表决方式召开。会议应到董事 9 人，出席及授权董事9 人（董事金文辉、李喜林因公出差未能亲自 出席会议，委托董事刘山代为出席并行使表决权，独立董事付磊因公 出差未能亲自出席会议，委托独立董事付磊代为出席并行使表决权）， 公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。董事长耿建明先生主持会议。 经审议，会议以投票表决方式通过了如下决议： 一、《公司经审计的2010 年度财务报告及审计报告》； 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 《公司经审计的2010年度财务报告及审计报告》刊登于公司指定 信息披露网站巨潮网（）。 此议案尚需提请公司2010年年度股东大会审议。 二、《公司2010 年度总经理工作报告》； 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 三、《公司2010 年度董事会工作报告》； 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 此议案尚需提请公司2010 年年度股东大会审议。 《公司2010年度董事会工作报告》详见刊登于公司指定信息披露 网站巨潮网（ ）的《公司2010年年度报 告》(全文) “董事会报告”部分。 此议案尚需提请公司2010年年度股东大会审议。 四、《公司2010 年年度报告及摘要》； 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 此议案尚需提请公司2010 年年度股东大会审议。 《公司2010年年度报告及摘要》刊登于2011年3月18 日《中国证 券报》、《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨 潮网（）。 五、《公司2010 年度财务决算报告》； 2010 年末，公司资产总额为 2,125,434.31 万元,比年初增长 760,264.14 万元，增长率 55.69%，负债总额为 1,593,722.20 万元, 比年初增长 615,053.50 万元，增长率 62.85%。所有者权益总额为 531,712.11 万元，比年初增长145,210.64 万元，增长率37.57%，营 业收入652,717.63 万元，同比增长323,816.39 万元，增长率98.45%， 营业成本 424,902.64 万元，同比增长 212,870.85 万元，增长率 100.40%。 具体内容详见2011 年3 月18 日刊登于《中国证券报》、《证券 时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮网 （）的 《公司2010 年年度报告全文》。 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 此议案尚需提请公司2010 年年度股东大会审议。 六、《公司2010 年度利润分配方案》； 经立信大华会计师事务所审计，公司本年度实现的净利润为 447,569,686.10 元（母公司数）, 提取 10%法定盈余公积金 44,756,968.61 元，加上期初未分配利润，2010 年度实际可供股东分 配的利润为861,512,748.11 元（母公司）。根据有关法规及公司章程 规定，考虑到股东利益及公司长远发展需求，以及公司分红派息政策 的稳定性，董事会提出公司2010 年度利润分配方案如下： 1、分红派息方案：每10 股送2 股红股，派 1.00 元（含税）现 金股息。以2010 年 12 月31 日总股数1,433,600,000 股计算，共计 派发股票股利286,720,000 元，现金股利143,360,000 元。剩余未分 配利润留存下年。 2、资本公积金转增股本方案：以每10 股转增1 股的比例，向全 体股东转增股本。以2010 年 12 月31 日总股数1,433,600,000 股计 算，转增股本 143,360,000 元。转增完成后，公司资本公积金结余 1,212,445,482.66