蓝色光标：关于加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划公告 2010-11-19.pdfVIP

证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2010-032 北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司 关于加强上市公司治理专项活动的自查报告 及整改计划公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》， 深交所《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》以及北京证监局 《关于北京证监局开展辖区上市公司治理等监管工作的通知》的要求，公司依照 有关法律法规和监管规则的要求，对公司的治理情况进行了全面的检查，现将公 司自查情况和整改计划报告如下： 一、公司治理概况 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》等相关法律、法规的要求，及时修订各项规章制度，不断完善公司治理结构， 和内控制度。根据此次公司治理专项活动的要求，公司进行自我检查，情况如下： （一）关于股东和股东大会。 公司严格按照《公司法》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的规 定召集并召开股东大会及临时股东大会。邀请律师进行现场见证，并出具法律意 见书。会议决议均严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定充分、 1 及时披露。公司各重大事项均按法定程序先由董事会通过后，再提交股东大会进 行审议，公司召开股东大会的各项工作均严格按照相关法规和规章进行，无违反 《上市公司股东大会规则》的情形。公司保证平等对待所有股东，确保所有股东 享有平等地位，所有股东都能够充分行驶自己的权利。 （二）关于董事和董事会。 公司章程规定公司董事会设9名董事，其中独立董事3名，均由股东大会选举 产生。公司全体董事的任职资格和任免均按照《公司法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定执行，符合法定程序。公司董事 会职责清晰，制定有《董事会议事规则》、《独立董事制度》等规则。公司董事 会会议的召集、召开程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司 章程》及《董事会议事规则》的相关规定。公司全体董事能根据公司和全体股东 的最大利益忠实、诚信、勤勉地履行职责，公司独立董事在董事会上自主决策、 发挥专家指导作用，对公司重要和重大事项发表独立意见。公司董事会下设了提 名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会三个专门委员会并制定了《提名委员 会细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《审计委员会年报工作制度》、《董 事会薪酬与考核委员会工作细则》。 （三）关于监事和监事会。 公司严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定选聘监事，公司监事会 由3名监事组成，其中包括职工监事1名。公司监事会会议的召集、召开程序符合 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《监事会议事规则》 的相关规定。公司监事能认真履行职责，对公司财务状况、重大事项以及公司董 事、高级管理人员履职情况的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。 会议决议严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定充分、及时披露。 （四）关于内部控制。 公司为规范经营管理，控制风险，保证经营业务活动的正常开展，根据相关 法律法规的要求，结合公司自身实际情况，不断完善内部控制制度，建立了包括 三会议事规则、董事会专门委员会细则、信息披露、募集资金使用管理、关联交 易、对外投资等涉及公司治理各方面的规章制度，同时进一步梳理了公司业务和 财务流程，并使之得到有效执行， 保证公司经营管理的有效运行。 2 （五）关于信息披露与透明度。 为加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，公司根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相 关法律、法规的要求，公司已经制定了《信息披露管理办法》、《公司年报信息 披露重大差错责任追究制度》、