海信电器招股说明书.doc

????一、绪言 ???? 本招股说明书是根据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》及《公开发行股票公司信息披露实施细则》等国家法律、法规以及本公司的实际情况而编写，以便为投资者提供本公司的基本情况。本招股说明书由本公司筹委会全体成员通过并报中国证券监督管理委员会批准，筹委会全体成员确信其中不存在任何重大遗漏或者误导，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。 ???? 本次发行的Ａ股是根据本招股说明书所载明的资料申请发行的，除发行人和主承销商外，没有委托或授权任何其他人提供未在本招股说明书中列载的信息和对本招股说明书作任何解释或者说明。 ???? 经青岛市体改委体改发[1996]129号文批准， 同意本公司向社会公众公开发行 7000万股A股(每股面值为人民币1.00元)，其中700万股将向本公司职工配售。 ???? 投资人须自行负担买卖本公司股票所应支付的税款，发行人、主承销商和上市推荐人对此不承担任何责任。 ???? 本次发行业经中国证券监督管理委员会证监发字[ 1997] 76 号文和证监发字 [1997]77号文件批准。 ????二、释义 ???? 在本招股说明书中，除非上下文另有所指，下列词语具有以下含义： ???? 本公司、发行人指青岛海信电器股份有限公司(筹) ???? 集团公司指责岛海信集团公司 ???? 发起人指青岛海信集团公司 ???? 主承销商指中信证券有限责任公司 ???? 上市推荐人指中信证券有限责任公司 ???? A股指每股面值1.00元的记名式人民币普通股 ???? 本次发行指本次向社会公布发行的7000万股A股 ???? 筹委会指青岛海信电器股份有限公司(筹)筹备委员会 ???? 监事指本公司监事 ????三、新股发售的有关当事人 ???? 发行人：青岛海信电器股份有限公司(筹) ???? 筹委会主任：周厚健 ???? 法定地址：青岛市江西路11号 ???? 电话：0532-3861992×486 传真:0532-3879189 ???? 联系人：盛强 张明 ???? 主承销商：中信证券有限责任公司 ???? 法走代表人：常振明 ???? 法定地址：北京市朝阳区新源南路6号京城大屡1208室 ???? 电话：021传真：021???? 联系人：郭瑞 赖小琳 谢靖佳 ???? 发行人财务顾问：中信证券有限责任公司 ???? 上市推荐人：中信证券有限责任公司 ???? 发行人法律顾问：大成律师事务所 ???? 法定代表人：彭雪峰 ???? 法定地址：北京西城区复兴门内大街49号民族文化宫八楼 ???? 电话：010传真：010???? 经办律师：郭卫东 江华 ???? 主承销商法律顾问：中银律师事务所 ???? 法定代表人：朱玉栓 ???? 法定地址：北京西城区南礼士路21号 ???? 电话：010???? 传真：010????经办律师：朱王栓 唐金龙 张圣怀 ????会计师事务所：山东青岛会计师事务所 ????法定代表人：王庆和 ????法定地址：青岛东海路18号金都花园金海大厦14层 ????电话：0532-5830917 传真：0532-5842264 ????经办注册会计师：许志扬 张琴芳 ????资产评估机构：青岛市资产评估中心 ????法走代表人：高国轩 ????法定地址：青岛东海路18号金都花园金海大厦15层 ????电话：0532-5830805传真：0532－5842264 ????项目负责人：咸培文 ????资产评估确认机构：国家国有资产管理局 ????法定代表人：张佑才 ????法定地址：北京市海淀区万泉河路66号 ????电话：(010传真：(010)6256187 ????股票登记机构：上海证券中央登记结算公司 ????法定代表人：王迪彬 ????法定地址：上海市闵行路67号 ????电话：021传真：021????收款银行：中信实业银行青岛分行 ????法定代表人：窦建中 ????法定地址：青岛市德县路27号 ????电话：0532-2872475 传真：0532-2869977 ????联系人：史洁民 ????副主承销商：青岛证券公司 ????法走代表人：王建成 ????法定地址：青岛市上清路6号 ????电话：0532-3865448 传真：0532-3865726 ????联系人：杜平 张明春 ????分销商：中国旅游国际信托投资有限公司 ????法定代表人：刁玉良 ????法定地址：北京市站东街11号金安皇都大酒店四层 ????电话：010