关于拟参与厦门紫金广场项目幕墙工程投标涉及关联交易的公告.PDFVIP

证券代码：002163 证券简称：中航三鑫 公告编号：2013-021 中航三鑫股份有限公司 关于拟参与厦门紫金广场项目幕墙工程投标 涉及关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 厦门中航紫金广场项目（以下简称“中航紫金项目”）是厦门紫金中航置业 有限公司（以下简称紫金中航）、福建紫金房地产开发有限公司（以下简称紫金 地产）、中国航空技术厦门有限公司（以下简称中航技厦门公司）、厦门君尚世纪 投资有限公司（以下简称厦门君尚）将各自拟建设物业委托给紫金中航代为进行 统一建设的项目，该项目的总承包方为中建三局建设工程股份有限公司厦门分公 司（以下简称“中建三局厦门公司”）。根据中航紫金广场项目工作进度安排，中 建三局将幕墙工程招标委托承包人进行承建。中航三鑫股份有限公司（以下简称 中航三鑫或公司）全资子公司深圳市三鑫幕墙工程有限公司（以下简称“三鑫幕 墙工程公司”）拟参加中航紫金项目的幕墙工程投标。 三鑫幕墙工程公司是中航三鑫的全资子公司，中航三鑫的实际控制人与中航 紫金广场项目建设方紫金中航、中航技厦门公司、厦门君尚的最终控制人同为中 国航空工业集团公司 （以下简称中航工业）。根据深圳证券交易所《股票上市规 则》10.1.3 条第（二）款规定，三鑫幕墙工程公司若中标，本次交易即构成关 联交易。 本公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于子公司三鑫幕墙工程 公司拟参与厦门中航紫金广场项目幕墙工程投标的议案》，关联董事汪波、陶国 飞、戴卿林因在中航工业控股成员单位工作，按要求采取了回避表决。独立董事 事先审阅该议案相关资料并出具事前认可意函，并发表了独立意见。本议案尚需 获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上 对该议案的投票权。 本项关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，不需要经过有关部门批准。 二、关联方基本情况 （一）基本情况 1、厦门紫金中航置业有限公司 注册地址：厦门市思明区莲前西路859 号1272 室 法定代表人：赵世英 注册资本：2.5 亿元 经营范围：房地产开发经营及管理，物业管理、商务信息咨询服务、营销 策划等技术咨询 财务状况：已经注册成立，尚未正式开展业务。 关联关系：紫金中航最终控制人与公司的实际控制人同为中国航空工业集 团公司，见后附的关联关系框架图。 履约能力：紫金中航股东方具有大型商业物业开发建设经验，根据以往的 信用状况及支付能力，公司认为紫金中航具备按期支付款项的能力。中航三鑫 及紫金中航近三年未与本公司发生类似业务。 2、中国航空技术厦门有限公司 注册地址：厦门市思明区湖滨南路258 号鸿翔大厦八、九层 法定代表人：黄光 注册资本：人民币叁亿元整 经营范围：1、自营和代理各类商品及技术的进出口业务（不另附进出口 商品目录，国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品除外）； 经营进料加工和 “三来一补”业务；开展对销贸易和转口贸易；2、房地产开 发与经营；3、销售机械电子设备、家庭日用品、工艺美术品（不含金银首饰）、 农、林、牧、渔业机械、中小农具。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应 在取得有关部门的许可后方可经营。） 财务状况：截止2012 年6 月30 日，该公司总资产为128,387 万元,净资 产为66,314 万元，营业收入为134,945 万元，净利润为1,972 万元。 关联关系：中航技厦门公司最终控制人与公司的实际控制人同为中国航空工 业集团公司，见后附的关联关系框架图。 履约能力：根据以往的信用状况及支付能力，公司认为紫金中航具备履约的 能力。中航三鑫及中航技厦门公司近三年未与本公司发生类似业务。 3、厦门君尚世纪投资有限公司 住所：厦门市思明区莲前西路859 号1278 室 法定代表人：高书林 注册资本：1,000 万元 经营范围：对房地产业、商业、服务业的投资（不含吸收存款、发放贷款、 证券、期货及其他金融业务）。（以上经营范