深圳市国际企业股份有限公司第六届董事会二一三-深国商.PDFVIP

证券代码：000056、200056 证券简称：*ST 国商、*ST 国商B 公告编号：2013-01 深圳市国际企业股份有限公司第六届董事会 二○一三年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 1、关于皇庭国商购物广场的开业进展情况： 截至 2012 年 12 月31 日，公司已经完成LG、G 层试运营区域施工，其中 已经有11 家商户进场装修，8 家商户装修已经完成，公司商业管理相关部门针 对已完成装修的区域进行了内部试运营。由于时间临近春节，大部分商家进场 装修时间安排在春节之后陆续进行。根据公司的开业计划以及市场惯例，装修 商户达到一定比例后才会正式对外营业，目前已完成装修的商铺数量达不到对 外营业的要求，尚未对外营业。我司将根据项目的进展情况及时披露开业时间， 请广大投资者注意风险。 2、关于皇庭国商购物广场的装修款项情况： 本公告所披露的附件二的《皇庭国商购物广场装修工程总包单位承包范围 成本预算》的装修款项金额为预估价格，因工程还未最后完工和结算，实际工 程造价最终以双方确认的结算价为准。请广大投资者注意风险。 本公司于二○一三年一月六日以专人送达和电子邮件的方式发出召开第 六届董事会二○一三年第一次临时会议的通知，会议于二○一三年一月十日以 通讯方式召开。出席会议的有：郑康豪董事长、陈小海董事、张建民董事、陈 勇董事、邓维杰董事、赵立金独立董事、谢汝煊独立董事、孙昌兴独立董事。 公司应出席董事八人，实际出席会议董事八人。符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。审议并通过以下议案： 一、会议审议并通过 《关于拟同意融发公司签订“皇庭广场”装修项目补 充协议的议案》； 我司控股子公司深圳融发投资有限公司于 2005 年开始开发建设大型购物 1 中心皇庭国商购物广场（以下简称“皇庭广场”），皇庭广场主体工程已于2009 年竣工验收，并拟开始公共部分的精装修工程。因公司2009 年-2010 年期间正 处于股权重组阶段，期间一直未正式开始公共部分的装修。直至于2010 年9 月 份新一届董事会成立后，融发公司才重新开始皇庭广场的装修工程。 由于项目设计较早（2005 年开工），已经不能适应当前购物中心招商和经 营的要求，我司 2010 年底重新聘请英国贝诺进行了设计，另外由于处于深圳 CBD 核心位置，政府相关部门于2012 年初也对设计装修提出了一些新的要求， 由于以上两方面的原因，整体工程量、造价和工期均有所变化，原签定的装修 合同已经与实际工程量和工期不符。 2012 年以来，公司要求与承包方就装修工程签定补充协议，经过多轮谈判， 承包方提出要求双方先对账确定总价后再洽谈相关协议。融发公司2012 年7-11 月份与承包方对前期已完成和后期需完成的工程量进行了核对工作，双方就主 要事项基本达成一致。经过多次谈判，目前，公司与承包方就补充协议的主要 条款已达成初步一致，补充协议主要对前期的装修工程和剩余的装修工程事项、 工期、装修金额进行补充确认和约定。该协议签署后，我司与承包方将确定装 修整体工程量、落实施工计划，并要求承包方按照施工计划加快施工进度。 公司拟同意融发公司在董事会确定的协议条款内容框架下与装修承包方签 署协议（内容详见附件一、工程总包范围内预估价详见附件二）。 关于前期皇庭广场工程情况说明： 皇庭广场由我司控股子公司深圳融发投资有限公司于 2005 年开始开发建 设，主体工程已于2009 年竣工验收，本次披露的协议内容范围为除主体工程外 的公共部分装修工程。截止本公告日止，融发公司前期已支付总包合同工程范 围内装修款项12,259.71 万元。截至2012 年12 月31 日，公司已经完成LG、G 层试运营区域施工，其中已经有11 家商户进场装修，8 家商户装修已经完成， 公司商业管理相关部门针对已完成装修的区域进行了内部试运营。由于时间临 近春节，大部分商家进场装修时间安排在春节之后陆续进行。根据公司的开业 计划以及市场惯例，装修商户达到一定比例后才会正式对外营业，目前已完成 装修的商铺数量达不到对外营业的要求。 皇庭广场开业时间需根据公共部分装修、招商、商户装修情