中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 关于召开2010年度第一.pdf

股票代码：000039、200039 票简称：中集集团、中集B 公告编号：[CIMC] 20 10 026 中国国际海运集装箱 （集团）股份有限公司 关于召开2010 年度第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 、会议召开的基本情况 1、召开时间： 现场会议时间：2010 年9 月17 日（星期五）下午2：00； 网络投票时间：2010 年9 月16 日－2010 年9 月17 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2010 年9 月17 日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为：2010 年9 月16 日15:00 至2010 年9 月17 日15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：深圳市南山区蛇口龟山路八号明华国际会议中心。 3、会议召集人：本公司董事会。 4、会议召开的合法、合规性： 鉴于本公司第六届董事会、监事会于2010年9月1日召开二○ ○年度第五次董事 会会议、第三次监事会会议，审议通过 《中国国际海运集装箱(集团) 份有限公司股票 期权激励计划 （草案）》 （修订稿）并提请 东大会审议，决定召开2010年度第一次临 时 东大会。 本公司董事会认为，本次2010 年度第一次临时 东大会召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 5、会议召开方式： 本次 东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易 所交易系统和互联网投票系统（）向公司 东提供网络形 式的投票平台，公司 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权 只能选择现场、网络投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为 准。 6、出席对象： （1）2010 年9 月9 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 1 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 司登记在册的本公司A 东和B 东。 东可以委托代理人出席本次 东大会并参 表决，该 东代理人不必是公司 东； （2）本公司董事、监事和高级管理人员； （3）本公司聘任律师及董事会邀请的嘉宾。 二、会议审议事项 1、审议关于《中国国际海运集装箱(集团) 份有限公司股票期权激励计划（草案）》 （修订稿）的议案 （各子议案需要逐项审议）； 1.1 、激励对象确定依据和范围； 1.2 、激励计划授出股票期权的数量、标的股票来源、种类和数量； 1.3 、激励对象及期权分配情况； 1.4 、激励计划有效期、授权日、可行权日、标的股票禁售期； 1.5、股票期权行权价格和行权价格的确定方法； 1.6、股票期权的获授条件与行权条件； 1.7、激励计划的调整方法和程序； 1.8、实施股票期权计划的程序及激励对象行权程序； 1.9、公司与激励对象的权利和义务； 1.10、激励计划的变更、终止及其他事项； 2、审议关于 《中国国际海运集装箱(集团) 份有限公司 票期权激励计划实施考 核办法》的