达实智能：独立董事公开征集投票权报告书.pdfVIP

证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2012-022 深圳达实智能股份有限公司 独立董事公开征集投票权报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权 激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，深圳达实 智能股份有限公司 （以下简称“公司”）独立董事崔军先生受其他独立董事的委 托，作为征集人向公司全体股东征集于2012年5月25日召开的公司2012年第一次 临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）投票权（以下简称“本次征集投票 权”）。本次征集投票权拟审议的议案为： 1、中国证监会备案无异议的《关于深圳达实智能股份有限公司限制性股票 激励计划（草案）及其摘要的议案》； 2、 《关于深圳达实智能股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法 的议案》； 3、 《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜 的议案》。 中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容之真实 性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 一、征集人声明 1、征集人作为公司独立董事，对本次股东大会审议的上述议案向公司全体 股东征集投票权而制作并签署本报告书。 2、征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其 真实性、准确性、完整性承担法律责任；征集人保证不会利用本次征集投票权从 事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。 3、本次征集投票权以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的报刊或网站 上公告本报告书，未有擅自发布信息的行为。 4、征集人本次征集投票权已获得公司其他独立董事同意。本报告书的内容 不违反法律、法规、公司章程或公司内部制度的任何规定或与之冲突。 5、本报告书仅供征集人本次征集投票权之目的使用，不得用于其他任何目 的。 二、公司基本情况及本次征集事项 (一)公司基本情况 公司名称：深圳达实智能股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：达实智能 股票代码：002421 法人营业执照注册号码：440301102717424 法定代表人：刘磅 董事会秘书：林雨斌 联系地址：深圳市南山区高新技术产业园达实智能大厦 电 话：0755 传 真：0755 电子信箱：das@ (二)征集事项：本次股东大会拟审议的上述三个议案。 (三)本报告书签署日期：2012年5月8日 三、本次股东大会的基本情况 2012年3月16日，公司召开的第四届董事会第十四次会议，审议通过了 《关 于深圳达实智能股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、 《关于深圳达实智能股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法的议 案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的 议案》等议案；2012年5月8日，经公司第四届董事会第十六次会议批准，公司定 于2012年5月25日召开2012年第一次临时股东大会。本次股东大会的基本情况如 下： (一) 现场会议召开时间：2012年5月25日（星期五）下午14:00 网络投票时间：2012年5月24日-2012年5月25日。（其中通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年5月25日上午9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2012年5 月24日15:00 至2012年5月25日15:00期间的任意时间。） (二)会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园达实智能大厦3楼会议室 (三)召集人：公司董事会 (四)表决方式：现场投票、网络投票及委托独立董事征集投票权相结合的方 式 (五)审议事项： 1、中国证监会备案无异议的《关于深圳达实智能股份有限公司限制性股票 激励计划（草案）及其摘要的议案》； 2、《关