酒店整合体绩效考核.doc

宝鸡商场（集团）股份有限公司文件 宝商集综〔2010〕51号 关于下发《酒店整合体经营团队2010年绩效考核管理办法》的通知 酒店整合体： 为积极贯彻海航集团“深化调整、促进转型、抢抓机遇、实现跨越”的工作方针，深入开展管理构架调整工作，实施以绩效为导向的考核管理制度，加大绩效管理激励力度，提高企业经营管理水平和经济效益。经研究，对你司2010年经营团队绩效考核相关事宜明确如下： 一、考核范围 酒店整合体经营管理团队成员。 二、考核指标 考核指标由财务类指标、管理类KPI指标、管理构架调整指标、企业长期发展指标四部分构成。 ㈠ 财务类指标 财务类指标包括总收入、利润、融资任务，财务指标以宝商集团计划财务部下发的财务预算文件及融资任务文件为准，计算方法如下： 企业财务类指标完成率＝收入完成率×50%＋利润完成率×40%＋融资完成率×10% 收入完成率=实际总收入/预算收入×100% 利润完成率=实际利润/预算利润×100% 融资任务完成率=实际融资额/预算融资×100% 财务类指标考核得分＝财务类指标完成率×100 ㈡ 管理类KPI指标 管理类KPI指标包括： 具体以《宝商集团2010年重点工作》以及相关专项工作为准。 2010年度成员企业管理类KPI指标一览表详见附件1，2010年度成员企业管理类KPI指标分解一览表详见附件2。 其中，财务预算管理及保障性住房考核指标说明如下： 1.财务预算管理考核 ⑴ 考核公式 考核得分=100-（调剂预算额/成本预算总额×50%+调剂科目数量/成本预算科目数量×50%）×100 备注：同一科目调整2次（含）以上，按照累计调整次数统计调剂科目数量。 ⑵ 需要排除的情况 以下情况可不计入调剂预算范围。 ① 企业内部允许的项目间调剂 除以下项目外，其他项目间可调剂： a.收益性支出预算（包括生产与非生产类预算）不足部分不得使用权益性支出预算（包括固定资产购置、股权投资、基建工程、还本付息类预算）调剂或调整； b.非生产类预算不足部分不得使用生产类预算调剂或调整； c.工资、福利、业务活动、差旅、办公用品费用不足不得从其他项目中调剂； ② 海航集团认可的预算口径调整导致的科目预算调整； ③ 集团认可的年中预算调整。 财务预算管理考核工作由宝商集团计划财务部负责解释并统计考核结果。 2.保障性住房考核 ⑴ 加分条件 超额完成下达的保障性住房工作指标，考核总成绩加3分； ⑵ 得满分条件 完成宝商集团下达的保障性住房工作指标，该项得分100分； ⑶ 减分条件 该指标执行率（0，25%），此项0分且考核成绩总分扣3分；执行率〔25%，60%），此项0分且考核成绩总分扣2分；执行率〔60%，100%），此项0分且考核成绩总分扣1分 保障性住房工作指标考核工作由投资部负责解释并统计考核结果。 ㈢ 管理构架调整指标 根据第二阶段管理架构调整指标实施对经营团队考核，主要包括资产负债率（集团计财部另行下发）、管理构架调整重点工作的推进情况（具体详见海航集团〔2009〕729号、海航集团人〔2010〕315号、海航易控综〔2009〕169号文件内容）。 被考核人采用述职形式汇报管理构架调整工作进展情况，具体得分由宝商集团经营班子集体研究评定。 ㈣ 企业长期发展指标 企业长期发展指标包括企业文化建设、规范化运营、人才梯队建设。 企业长期发展指标完成率＝企业文化建得分×30%＋规范化运营得分×40%＋人才梯队建设得分×30% 2010年度企业长期发展指标一览表详见附件3。 ㈤ 考核指标及权重一览表 考核指标 财务类指标比重（50%） KPI指标比重（30%） 管理构架调整重点工作的推进情况（10%） 企业长期发展指标（10%） 总收入 利润 融资 100% 100% 企业文化建设 规范化运营 人才梯队建设 权重 50% 40% 10% 30% 40% 30% 三、考核结果及应用 ㈠ 考核结果 年度考核结果=财务类指标得分×50%+管理类KPI指标得分×30＋管理构架调整指标得分×10%+企业长期发展指标得分×10% ㈡ 考核结果应用 ⒈ 作为薪酬待遇兑现的依据，具体兑现文件后续下发。 ⒉ 作为衡量经营团队职位胜任能力、奖优罚劣的依据，以此来提升经营团队的胜任素质。 3. 作为管理干部职位晋升参考依据。 四、绩效过程管理 ㈠ 评析会议 每季度结束后次月应在宝商集团召开的月度经营汇报会上，由企业第一责任人就生产经营指标及年度重点工作完成情况、存在困难、需要宝商集团总部协调问题等进行沟通，并明确下一步工作开展的思路。 ㈡ 年中调研 由宝商集团计划财务部、投资证券部合规室、综合管理部组成绩效管理小组，对成员企业经营业绩及内部管理状况进行不定期调研，并撰写调研报告上报宝商集团决策层领导。 ㈢ 年度审计 为保证年度数据真