某汽车股份有限公司临时股东大会会议资料.pdf

北汽福田汽车股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会会议资料 股票简称：福田汽车 股票代码：600166 2013 年6 月·北京 1 目 录 议案一： 《关于董事会换届选举的议案》 议案二： 《关于独立董事换届选举的议案》 议案三： 《关于监事会换届选举的议案》 议案四： 《关于修订募集资金管理制度的议案》 议案五： 《关于变更募集资金用途的议案》 2 议案一： 北汽福田汽车股份有限公司 董事会换届选举的议案 各位股东： 公司章程第九十六条规定，董事会每届三年，董事任期自股东大会批准之日起，至 本届董事会任期届满时止。 第五届董事会自2010 年5 月始，至2013 年5 月任期届满，应进行换届选举。 日前，董事会办公室收到相关股东单位推荐函，推荐徐和谊等九人为公司第六届董 事会董事候选人。来函说，上述人选没有《公司法》及监管部门禁止担任董事的情形， 具备担任董事的资格。 鉴于上述，提议如下： 一、选举徐和谊先生为北汽福田汽车股份有限公司第六届董事会董事； 二、选举张夕勇先生为北汽福田汽车股份有限公司第六届董事会董事； 三、选举尚元贤女士为北汽福田汽车股份有限公司第六届董事会董事； 四、选举张建勇先生为北汽福田汽车股份有限公司第六届董事会董事； 五、选举王金玉先生为北汽福田汽车股份有限公司第六届董事会董事； 六、选举李学军先生为北汽福田汽车股份有限公司第六届董事会董事； 七、选举张志祥先生为北汽福田汽车股份有限公司第六届董事会董事； 八、选举谭旭光先生为北汽福田汽车股份有限公司第六届董事会董事； 九、选举邱银富先生为北汽福田汽车股份有限公司第六届董事会董事。 此外，公司章程规定，公司设1 名职工代表董事，职工代表董事由职工代表大会选 举产生后，直接担任董事，任期三年。公司三届十三次职工代表会议选举余东华先生为 北汽福田汽车股份有限公司第六届董事会职工代表董事，与2013 年6 月25 日第三次临 时股东大会选举产生的14 名董事共同组成第六届董事会，并按照《公司法》、《公司 章程》的相关规定行使职权。 请各位股东审议、表决。 北汽福田汽车股份有限公司 董 事 会 二〇一三年六月二十五日 附件：董事候选人及职工代表董事简历 3 附件： 徐和谊先生简历 姓名：徐和谊 性别：男 民族：回族 出生日期：1957 年11 月 政治面貌：中共党员 学历：博士 职称：教授级高级工程师 历任： 首钢总公司副总经理； 北京市经济委员会党组副书记、副主任； 中共北京市工业工作委员会副书记、北京市经委副主任（正局级）； 北京汽车工业控股有限责任公司副董事长、党委副书记。 现任： 北京汽车集团有限公司党委书记、董事长； 北京汽车股份有限公司董事长； 北京现代汽车有限公司党委书记、董事长； 北京奔驰汽车有限公司董事长； 北京汽车投资有限公司董事长； 北京汽车制造厂有限公司董事长； 北京普莱德新能源电池科技有限公司董事长