某股份有限公司年度股东大会会议文件.pdf

华夏银行股份有限公司 2012 年度股东大会会议文件 二〇一三年六月十八日 1 文 件 目录 一、华夏银行股份有限公司2012 年度股东大会会议议程3 二、华夏银行股份有限公司2012 年度股东大会会议须知6 三、股东大会议案 （一）华夏银行股份有限公司董事会2012 年度工作报告8 （二）华夏银行股份有限公司监事会2012 年度工作报告20 （三）华夏银行股份有限公司2012 年度财务决算报告29 （四）华夏银行股份有限公司2012 年度利润分配预案33 （五）华夏银行股份有限公司2013 年度财务预算报告36 （六）华夏银行股份有限公司2012 年度资本公积转增股本的预案42 （七）关于聘请2013 年度会计师事务所及其报酬的议案44 （八 ）关于华夏银行股份有限公司2012 年度关联交易管理制度执行情况及关联 交易情况的报告46 （九）关于华夏银行股份有限公司对首钢总公司及其关联企业关联交易授信额度 的议案51 （十）关于华夏银行股份有限公司对国网英大国际控股集团有限公司及其关联企 业关联交易授信额度的议案56 （十一）关于华夏银行股份有限公司对德意志银行股份有限公司及其关联企业关 2 联交易授信额度的议案62 （十二）关于华夏银行股份有限公司监事会对董事会及其成员2012 年度履职评 价情况的报告69 （十三）关于华夏银行股份有限公司监事会对监事2012 年度履职评价情况的报 告90 （十四）关于修订《华夏银行股份有限公司章程》的议案92 （十五）关于修订《华夏银行股份有限公司董事会议事规则》的议案 113 （十六）关于《华夏银行股份有限公司2013-2018 年资本规划》的议案 123 （十七）关于发行债券授权延期的议案 142 3 华夏银行股份有限公司2012 年度股东大会 会议议程 会议时间：2013 年6 月18 日上午9:00 会议地点：北京好苑建国酒店2 层大会议厅 （北京市东城区建国门内大街17 号） 会议召集人：华夏银行股份有限公司董事会 主 持 人：董事长 吴建 一、主持人宣布会议开始 二、董事会秘书宣读本次会议须知 三、审议各项议案 （一）审议《华夏银行股份有限公司董事会2012 年度工作 报告》 （二）审议《华夏银行股份有限公司监事会2012 年度工作 报告》 （三）审议《华夏银行股份有限公司2012 年度财务决算报 告》 （四）审议《华夏银行股份有限公司2012 年度利润分配预 案》 （五）审议《华夏银行股份有限公司2013 年度财务预算报 告》 （六）审议《华夏银行股份有限公司2012 年度资本公积转 增股本的预案》 （七）审议《关于聘请2013 年度会计师事务所及其报酬的 4 议案》 （八 ）审议《关于华夏银行股份有限公司2012 年度关联交 易管理制度执行情况及关联交易情况的报告》 （九）审议《关于华夏银行股份有限公司对首钢总公司及其 关联企业关联交易授信额度的议案》 （十）审议《关于华夏银行股份有限公司对国网英大国际控 股集团有限公司及其关联企业关联交易授信额度的议案》 （十一）审议《关于华夏银行股份有限公司对德意志银行股 份有限公司及其关联企业关联交易授信额度的议案》 （十二）审议《关于华夏银行股份有限公司监事会对董事会 及其成员2012 年度履职评价情况的报告》 （十三）审议《关于华夏银行股份有限公司监事会对监事 2012 年度履职评价情况的报告》 （十四）审议《关于修订〈华夏银行股份有限公司章程〉的 议案》 （十五）审议《关于修订〈华夏银行股份有限公司董事会议 事规则〉的议案》