某铝业公司关于召开股东周年大会通知公告.pdf

公司代码公司代码：：601600 公司简称公司简称：中国铝业：中国铝业 公告编号公告编号：临：临 2010-08 号号 公司代码公司代码：： 公司简称公司简称：：中国铝业中国铝业 公告编号公告编号：：临临 号号 中国铝业股份有限公司中国铝业股份有限公司 中国铝业股份有限公司中国铝业股份有限公司 关于召开关于召开年股东周年大会通知公告年股东周年大会通知公告 关于召开关于召开年股东周年大会通知公告年股东周年大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整、准确和完整，对公告的虚，对公告的虚 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、、准确和完整准确和完整，，对公告的虚对公告的虚 假记载假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。。 假记载假记载、、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。。 重要内容提示 会议召开时间： 2009 年股东周年大会：2010 年 6 月 22 日上午9:30 ； 会议召开地点：北京市海淀区西直门北大街 62 号中国铝业股份有限公司总 部办公楼会议室 会议方式：与会股东和股东代表以现场记名投票表决的方式审议通过有关议案 会议议题： 1．审议及批准本公司二零零九年度董事会报告； 2 ．审议及批准本公司二零零九年度监事会报告； 3 ．审议及批准本公司截至2009 年 12 月 31 日止年度独立核数师报告及经审 计的财务报告； 4 ．审议及批准不派发截至 2009 年 12 月 31 日止之2009 年度末期股息及不 实施用资本公积金转增股本； 5. 审议及重新委任下列人士为本公司第四届董事会董事，任期三年，至本 公司二零一二年度股东周年大会结束时止； 执行董事候选人： (a) 熊维平先生； (b) 罗建川先生； (c) 陈基华先生；及 (d) 刘祥民先生 1 非执行董事候选人； (a) 石春贵先生；及 (b) 吕友清先生； 独立非执行董事候选人； (a) 张卓元先生； (b) 王梦奎先生；及 (c) 朱德淼先生； 6. 审议及重新委任下列人士为本公司第四届监事会股东选举监事，任期三 年，至本公司二零一二年度股东周年大会结束时止； (a) 敖宏先生；及 (b) 张占魁先生； 7 ．审议及批准公司董事、监事2010 年度薪酬标准； 8．审议及批准为公司董事、监事、高级管理人员接续购买为期一年的责任 保险； 9 ．审议及批准续聘会计师事务所； 10．审议及批准增加公司经营范围及相应修订公司章程； 11．审议及批准给予公司董事会增资发行H 股的常规一般性授权； 12．审议及批准发行中期票据； 13．审议及批准发行短期融资券； 14．审议及批准公司股东按照公司章程提交股东大会审议的其他议案 （如 有）。 中国铝业股份有限公司 （“公司”或“本公司” ）第三届董事会第十九次会议决 议召开公司 2009 年度股东周年大会。现将会议的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1.会议召集人：公司董事会 2.会议召开时间： 2009 年股东周年大会：2010 年 6 月 22 日上午9:30 3.会议召开地点：北京市海淀区西直门北大街 62 号本公司总部办公楼会议 室。 2 4.会议方式：与会股东和股东代表以现场记名投票表决的方式审议通过有关 议案。 二、会议审议事项 普通