财务报告及审计管理知识分析.pdf

中国铝业股份有限公司 601600 2009 年年度报告 中国铝业股份有限公司 2009年年度报告 目录 一、重要提示 2 二、公司基本情况 2 三、会计数据和业务数据摘要 5 四、股本变动及股东情况 6 五、董事、监事和高级管理人员 11 六、公司治理结构 14 七、股东大会情况简介 19 八、董事会报告 19 九、监事会报告 29 十、重要事项 30 十一、财务会计报告 39 十二、备查文件目录 175 - 1 - 中国铝业股份有限公司 2009年年度报告 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人姓名 熊维平 主管会计工作负责人姓名 陈基华 会计机构负责人（会计主 卢东亮（会计机构原负责人为欧小武，于 2009 年 12 月 23 日辞任,现 管人员）姓名 负责人卢东亮于 2009 年 12 月 23 日继任） 公司负责人熊维平、主管会计工作负责人陈基华及会计机构负责人（会计主管人员）卢东亮（会计机 构原负责人为欧小武，于 2009 年 12 月 23 日辞任,现负责人卢东亮于 2009 年 12 月 23 日继任）声 明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 中国铝业股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 中国铝业 ALUMINUM CORPORATION OF CHINA 公司的法定英文名称 LIMITED 公司的法定英文名称缩写 CHALCO 公司法定代表人 熊维平 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 申 慧（2009 年财政年度，证券事务代表为 姓名 刘 强 张青，于 2010 年 3 月 26 日辞任） 联系地址 中国北京海淀区西直门北大街62 号 中国北京海淀区西直门北大街62 号 电话 8610 8229 8103 8610 8229 8560 传真 8610 8229 8158 8610 8229 8158 电子信箱 IR_FAQ@ IR_FAQ@ - 2 - 中国铝业