论美国侦查领域的线人制度.pdfVIP

2008年第2期 铁道警官高等专科学校学报 2008No．2 箜!!查整箜!兰塑 』旦坚翌皇!堂垦堑!!翌坠!i里曼g旦!!旦g旦 ∑竺!：!!量旦互堂2兰 论美国侦查领域的线人制度 刘静坤1，丁丽玮2 (1．中国人民公安大学，北京100038；2．清华大学，北京100084) 摘要：线人在美国刑事案件侦破工作中有着重要作用，尤其是在无被害人的犯罪案件侦查中，线人更 有着不可替代的关键地位。美国在有关线人方面的制度主要包括线人的招募、线人的审查和登记、线人的使 用以及线人的管理等。另外，在使用线人时，美国警方还要遵循一系列的重要原则。通过对这些制度和原则 的考察，我们可以对美国线人制度有一个比较全面的了解和认识。 关键词：美国；线人制度；使用原则 中图分类号： 13918文献标识码：A文章编号： 1009—3192(2008)02—0005—1l 对于侦查工作而言，情报信息具有非常关键的 用做出了如下经典的陈述： 作用。整个侦查活动的主要目的就是为了查明事 经验表明，对于执法活动而言，那些提供准确信 实，因此，警方需要不断扩展信息的来源。2l世纪 息的线人显得非常重要。侦查人员的目标就是查明 是信息的世纪，不仅信息的数量比以往多出许多，信 事实真相。那些愿意与警方合作的人所提供的必要 息的来源也在不断扩展。不过，传统的信息来源仍 事实是案件信息的主要来源。线人的工作有助于实 然不容忽视，线人作为一种传统而又神秘的信息来 现正义，证明有罪并且排除无辜。线人不仅能够帮 源，仍然在现代侦查中扮演着重要的角色。 助警方侦破犯罪，而且能够向警方提供关键的情报 线人最初在军事领域和间谍领域得到了广泛的 信息，从而预防违反法律和危害国家安全的严重犯 应用。或许是由于上述两个领域对侦查工作的重要 罪行为发生。 影响，在专业的侦查工作产生之初，线人就成为主要 一、线人的定义、类型 的侦查手段。尽管随着刑事司法系统的发展演变， 侦查讯问和物证检验开始在侦查领域发挥重要的作 (一)线人的定义 用，不过，线人仍然在各类犯罪尤其是无被害人类犯 1．线人的法律定义 罪的侦查工作中占据不可替代的关键性地位。 在侦查领域，尽管法庭科学技术进展较为迅速， 但是，查获犯罪嫌疑人的方法仍然十分有限。前任 上看来，线人是那些掌握相关的信息并提供相关信 Nossen列举了侦 国内税收局特工和管理者Richard 息的人。那么，具体到侦查领域，线人究竟是指哪些 破刑事案件的7种基本方法：线人、监控、物证的获 人?线人应当具有哪些特征? 取与分析、询问和讯问、窃听和电子监控、卧底侦查、 在侦查实践部门，线人拥有多种称谓，诸如CO． 金融背景调查。尽管上述诸种方法都具有各自独特 individual、confidential operating ofinformation 的效用，但是，相比之下，如果线人运用得当，无疑将 witness、confidentialinformant、source 会比其他各项方法更加具有实用价值。 等。不过，上述称谓过于宽泛，足以涵盖证人和被害 联邦调查局前局长胡佛曾经就警方对线人的使 人等对象，甚至包括与执法机构共享信息的其他公 收稿日期：2008—01—18 作者简介：1．刘静坤，男，吉林吉林人，中国人民公安大学博士研究生；2．丁丽玮，女