-1-亞洲水泥（中國）控股公司（「（「本公司」）」）」）審核委員會.PDFVIP

亞洲水泥亞洲水泥 （中國（中國）控股公司）控股公司 亞洲水泥亞洲水泥 （（中國中國））控股公司控股公司 （「（「本公司本公司」）」） （「（「本公司本公司」）」） 審核委員會 （「委員會」） 職權範圍 成員成員 成員成員 1. 委員會須由本公司的董事會 （「董事會」）從非執行董事中委任 ，成員數 目須不少於三名，當中最少一名成員須為獨立非執行董事，其須具備根據 香港聯合交易所有限公司證券上市規則 （「上市規則」）第3.10(2)條規定 的適當專業資格或會計或相關財務管理專業知識。 2. 委員會的大多數成員須為本公司的獨立非執行董事 。 3. 委員會主席須由董事會委任 ，並須為本公司的獨立非執行董事。 4. 成員的任期由委任日期起計的一年 ，並可予重續及須受本公司組織章程細 則的條文所監管。 5. 委員會成員的委任可予撤回，而新成員可由董事會通過的決議案及由委員 會委任作為接替。 6. 概不可委任替任委員會成員。 出席會議出席會議 出席會議出席會議 7. 本集團的財務總監 （或擔任相關職能但職銜不同的任何 高級人員）及外聘 核數師的代表一般須出席會議。其他董事會成員可能獲邀請出席特定會議 解答特定問題或關注事項。如有內部審核職能 ，內部審核主管一般須出席 會議。然而，委員會應每年最少一次在任何執行董事均避席的情況下與外 聘及內部核數師 （如有）舉行會議。 8. 委員會秘書應由公司秘書擔任。 會議次會議次數及議事程序數及議事程序 會議次會議次數數及議事程序及議事程序 - 1 - 9. 委員會每年會議次數應不少於兩次。委員會如認爲有需要，應舉行額外會 議。 10. 委員會主席可酌情召開額外會議。 11. 外聘核數師如認爲有需要 ，亦可要求召開會議。 12. 會議的法定人數應為三名委員會成員。 13. 委員會會議的議事程序須受本公司組織章程細則的條文監管。 權力權力 權力權力 14. 委員會獲授權按照其職權範圍調查任何活動 ，本公司指示所有僱員配合委 員會成員的要求。 15. 委員會獲董事會授權於視作需要時 向外諮詢法律或其他獨立的專業意見， 如有需要 ，可邀請具備相關經驗及專業知識的外界人士出席會議。 16. 委員會須向董事會匯報其注意到的任何懷疑欺詐行為及不合規情況、內部 監控缺失或涉嫌違反法律、規則及規例情況。 職責職責 職責職責 17. 委員會須就有關財務及其他匯報、內部監控、外聘及內部審核事宜以及董 事會不時釐