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CHINA AIRCRAFT LEASING GROUP HOLDINGS LIMITED 中國飛機租賃集團控股有限公司 （根據開曼群島法例註冊成立的有限公司） 股份代號: 1848 董事會屬下審核委員會之 職權範圍 (版本日期：2016 年1 月1 日) 中國飛機租賃集團控股有限公司 ( 「本公司」) 本公司（連同其附屬公司統稱「本集團」） 董事會（「董事會」）屬下審核委員會（「審核委員會」）之 職權範圍 1. 組成 審核委員會乃根據於二零一三年九月十一日通過之董事會決議案成立。 2. 成員 2.1 審核委員會成員須由董事會僅從本公司非執行董事中委任，且大多數成員須為本公 司獨立非執行董事。審核委員會應由不少於三名成員組成，而其中至少一名獨立非 執行董事須按照香港聯合交易所有限公司（ 「聯交所」）證券上市規則（ 「上市規 則」）第3.10(2)條具備適當合資格之會計或相關財務管理專業知識。 2.2 審核委員會主席須由董事會委任，且必須為本公司獨立非執行董事。 2.3 審核委員會秘書須由董事會委任。 2.4 審核委員會成員及秘書之委任可予撤回，或通過董事會決議案另行委任審核委員會 成員。 2.5 本公司現有核數師行之前任合夥人於(a)其終止為該行合夥人；或(b)終止於該行擁有 財務利益（以較遲者為準）之日期起計一年期間內不得出任審核委員會成員。 1 3. 審核委員會會議程序 3.1 通知: (a) 除非全體審核委員會成員同意，否則審核委員會會議須發出最少七日通知召開。 (b) 審核委員會主席可（不論是否應審核委員會成員的要求）隨時 （惟須根據上述 第3.1(a)條）召開審核委員會會議，並須由專人以口頭方式，或按審核委員會 成員不時知會秘書之電話號碼或傳真號碼或地址，以書面或電話或傳真方式或 其他電子通訊方式，或以委員會成員可能不時決定之其他方式，向每名審核委 員會成員發出通知。任何以口頭方式發出之通知須以書面確認。 (c) 會議通知須註明大會舉行之時間及地點，並須連同會議議程及其他就會議而言 可能需要審核委員會成員考慮之文件一併發出。另亦須於大會舉行前最少三日 （或於其他約定的期限），向審核委員會成員及其他出席人士寄交相關文件。 3.2 法定人數：委員會會議之法定人數須為兩名委員會成員。 3.3 本公司財務總監（或任何承擔相關職能但職稱不同的主管）與本公司外聘核數師的 代表通常應列席審核委員會會議。本公司執行董事亦有權列席會議。然而，審核委 員會應至少每年兩次在本公司執行董事避席下會見本公司外聘核數師。 3.4 任何會議上提出之審核委員會決議案須由出席會議之大多數成員投票通過。如出現 贊成票與反對票數目相同的情況, 審核委員會主席應有額外的或具決定性的一票。 3.5 審核委員會應最少每年舉行四次會議，以審閱及討論本公司之中期及年度財務報表。 3.6 審核委員會成員可以書面方式通過任何決議案。 4. 委員會成員之替任代表 審核委員會成員不得委任替任代表。 2 5. 權力 5.1 審核委員會可行使以下權力： (a) 要求本公司及其任何附屬公司（「本集團」）的任何僱員及專業顧問（包括核 數師）提交報告、列席審核委員會會議，以提供所需資料及解答審核委員會之 問題； (b) 監控本集團管理人員在履行職務時有否違反董事會訂下的政策或適用法律、規 則及守則（包括上市規則以及聯交所不時訂