MongoliaEnergyCorporationLimited蒙古能源有限公司.PDFVIP

Mongolia Energy Corporation Limited * 蒙 古 能 源 有 限 公 司 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：276 ） (「本公司 」) 審核委員會 職權範圍書 1. 成員 1.1 審核委員會須由本公司董事會（「董事會 」）委任，且須由最少三 名成員（「成員 」）組成。 1.2 成員須全部由非執行董事組成，當中過半數成員須為獨立非執行董 事（「獨立非執行董事 」）及最少一名具備合適專業資格或會計或 相關財務管理專長之獨立非執行董事。 1.3 審核委員會之主席須由董事會委任，並須為獨立非執行董事。 1.4 屬本公司現有核數公司前任合夥人之非執行董事于(a)不再為該公司 合夥人之日；或(b)不再享有該公司財任何務權益之日（以日期較後 者為准）起計一年內，不得擔任審核委員會的成員。 2. 秘書 2.1 審核委員會之秘書由公司秘書擔任。 2.2 審核委員會可不時委任其他任何具備合適資格及經驗之人士為審核 委員會之秘書。 - 1 - 3. 會議 3.1 審核委員會每年最少須舉行兩次會議 ，任何成員均可要求秘書召開 會議。本公司之外聘核數師如認為有需要，亦可要求舉行會議。 3.2 除非全體成員一致通過豁免會議之通知，否則任何會議之通知最少 須於該會議舉行前十四天作出。不論所作出之通知期之長短，成員 出席會議將被視為成員豁免所需之通知期。倘續會於少於十四天內 舉行，則任何續會毋須作出通知。 3.3 審核委員會會議所需之法定人數為任何兩名成員，其中一名成員須 為獨立非執行董事。 3.4 會議可以親身出席或採用電話之方式舉行。成員可透過會議電話或 類似通訊設備（所有參與會議之人士均能夠透過該設備聆聽對方） 參與會議。 3.5 審核委員會之決議案須以過半數票數通過。 3.6 由審核委員會全體成員書面簽署之決議案亦為有效，猶如其已於審 核委員會正式召開及舉行之會議上獲通過一樣。 3.7 會議記錄由審核委員會之秘書備存。會議記錄之草擬本及最終版本 須於會議後一段合理時間內向全體成員傳閱，以分別供彼等審批及 作記錄。該等會議記錄須供董事查閱。 - 2 - 4. 出席會議 4.1 本公司之外聘核數師代表與審核委員會每年最少舉行兩次並無任何 執行董事（獲審核委員會邀請者除外）出席之會議。 4.2 在審核委員會之邀請下，其他董事會成員、首席財務官及其它人士 可獲邀請出席所有或部分任何會議。 4.3 僅審核委員會之成員有權于會議上投票。 5. 股東周年大會 審核委員會之主席或（如其缺席）審核委員會之另一名成員（必須為獨立 非執行董事）須出席本公司之股東周年大會，並回應股東就審核委員會之 活動及彼等之責任作出之提問。 6. 權力及責任 審核委員會之責任為透過檢討及監管本公司與外聘核數師之關係、本公司 之財務資料、財務申報制度及內部監控程序，協助董事會履行其審計職 責。審核委員會具有下列權力及責任：