審核委員會職權範圍-中國油氣控股有限公司.PDFVIP

（於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：702） 審核審核委員會職權範圍委員會職權範圍 審核審核委員會職權範圍委員會職權範圍 A. A. 組織組織 A.A. 組織組織 A.1 此審核委員會職權範圍 ，包括權力及職責，已 於2012 年 3 月 30 日由董事會 批准以取代之前採納的職權範圍 。董事會有權不時審閱及更改職權範圍。 B. B. 成員成員 B.B. 成員成員 B.1 審核委員會成員由董事會委任 ，並須為非執行董事，審核委員會至少要有三 名成員 ，其中又至少要有一名具備上市規則要求之適當專業資格或會計或相 關財務管理專長之獨立非執行董事 。審核委員會的成員必須以獨立非執行董 事佔大多數 。 B.2 董事會應委任審核委員會主席 ，該主席須為獨立非執行董事 。 B.3 現時負責審計本公司賬目的核數公司的前任合夥人在以下日期 （以日期較 後者為準 ）起計一年內 ，不得擔任本公司審核委員會的成員 ： (a) 他終止成為該公司合夥人的日期 ；或 (b) 他不再享有該公司財務利益的日期 。 C. C. 審核審核委員會會議委員會會議 C.C. 審核審核委員會會議委員會會議 C.1 除非另有說明 ，審核委員會會議及程序須根據本公司細則規定如何進行董 事會議及程序 。除非由董事會決定，會議之法定人數為其中的兩名成員 。 C.2 審核委員會應定期舉行會議及最少每半年舉行一次審核委員會會議 。預計 定期審核委員會會議應有大部份委員參與 ，以親身或經電子媒體出席會議。 1 C.3 定期審核委員會會議的安排應給予成員有機會在議程上發表意見 。 C.4 外聘核數師如認為有需要 ，可要求召開會議 。 C.5 通知成員出席定期審核委員會會議日期 ，最少為14 天。其他審核委員會會 議，應給予合理通知期 。 C.6 審核委員會秘書將由公司秘書擔任 。 C.7 所有成員有權向審核委員會秘書提出意見 ，以確保審核委員會程序按照有 關條例及規定進行 。 C.8 審核委員會所有會議記錄均由審核委員會秘書存檔及成員或董事可發出通 知於合理時間內檢查上述會議記錄 。會議記錄 （草稿及最終版）於舉行會 議後於合理時間內送遞予所有成員提