29年股东的大会会议资料.pdf

开滦开滦能源化工能源化工股份有限公司股份有限公司 开滦开滦能源化工能源化工股份有限公司股份有限公司 年度年度股东大会会议资料股东大会会议资料 年年度度股东大会会议资料股东大会会议资料 二○二○一一○○年年四四月月 二二○○一一○○年年四四月月 证券简称：开滦股份 证券代码：600997 会议资料目录会议资料目录 会议资料目录会议资料目录 序号 会议资料名称 页码 1 开滦能源化工股份有限公司 2009 年度股东大会规定 2 2 开滦能源化工股份有限公司 2009 年度股东大会表决办法 3 3 开滦能源化工股份有限公司 2009 年度股东大会议程 4 4 开滦能源化工股份有限公司 2009 年度董事会工作报告 5 5 开滦能源化工股份有限公司 2009 年度监事会工作报告 12 开滦能源化工股份有限公司关于 2009 年度财务决算的议 6 14 案 7 开滦能源化工股份有限公司 2009 年度利润分配的预案 24 关于开滦能源化工股份有限公司 2009 年年度报告及其摘 8 25 要的议案 9 开滦能源化工股份有限公司 2009 年度独立董事述职报告 184 10 开滦能源化工股份有限公司关于授权办理信贷事宜的议案 187 开滦能源化工股份有限公司关于授权办理贷款担保事宜的 11 188 议案 开滦能源化工股份有限公司关于 2010 年度续聘会计师事 12 189 务所的议案 第 1 页 证券简称：开滦股份 证券代码：600997 开滦能源化工股份有限公司开滦能源化工股份有限公司 开滦能源化工股份有限公司开滦能源化工股份有限公司 2009 年度年度股东大会规定股东大会规定 年年度度股东大会规定股东大会规定 为维护公司投资者的合法权益，保障股东在公司 2009 年度股东大会期间依 法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会 《上市公司 股东大会规则》