13321的_巨化股份212年年度股东大会会议资料.pdf

2012 年年度股东大会会议资料 创一流企业 做受人尊重的公司 浙江巨化股份有限公司董事会 二O 一三年三月二十九日 浙江巨化股份有限公司 2012 年年度股东大会会议资料 浙江巨化股份有限公司2012 年年度股东大会议程 会议召开时间：2013 年3 月29 日（星期五）上午8：30 时召开 会议方式：现场会议 会议地点：衢化宾馆(衢州) 第五会议室 会议召集人：公司董事会 会议主持人：公司董事长 股权登记日：2013 年3 月26 日 会议议程： 一、主持人宣布到会股东人数及股东所代表的股份总数，介绍到会嘉宾，宣 布会议开始 二、股东大会秘书处宣布大会议事规则 三、通过大会监票人、计票人 四、审议大会议案 （均为普通决议事项） 序 股东大会议案 汇报人 号 1 公司董事会2012 年度工作报告 刘云华 2 公司监事会2012 年度工作报告 吴宪钢 3 公司2012 年度财务决算报告 周立昶 4 公司2013 年度财务预算报告 周立昶 5 公司2012 年年度报告 周立昶 6 公司2012 年度利润分配方案 刘云华 关于聘请2013 年度公司财务和内部控制审计机构以及支付 7 周立昶 2012 年度审计机构报酬的议案 8 关于继续为浙江晋巨化工有限公司提供融资担保的议案 周立昶 关于公司日常关联交易2012 年度计划执行情况与2013 年度 周立昶 9 计划的议案 10 关于收购衢州巨化锦纶有限责任公司股权暨关联交易的议案 刘云华 第 1 页 共99 页 浙江巨化股份有限公司 2012 年年度股东大会会议资料 五、独立董事述职 六、股东发言，公司董事会、监事会回答股东提问 七、股东对大会议案逐项进行记名投票表决 八、计票人统计表决票数 九、主持人宣布表决结果，宣读本次股东大会决议 十、律师对本次股东大会发表法律意见 第 2 页 共99 页 浙江巨化股份有限公司 2012 年年度股东大会会议资料 浙江巨化股份有限公司2012 年年度股东大会 议事规则及注意事项 为了维护股东的合法权益，保证大会的正常秩序和议事效率，确保大会的顺 利召开，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规 定，公司董事会制定大会议事规则及注意事项如下： 第一条 大会特设秘书处，负责本次股东大会的会务。 第二条 在股东大会的召开过程中，公司董事会以保证股东大会的正常秩序 和议事效率为原则，依据《公司章程》履行职责。 第三条 2013 年3 月26 日在册股东必须到秘书处指定的地方凭股东账户卡、 身份证、授权委托