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二手房买卖过程中合同诈骗犯罪的认定问题 　　【案例要旨】 　　合同诈骗犯罪是社会主义市场经济条件下多发、常发犯罪之一，危害巨大。在合同诈骗罪的认定过程中，非法占有的故意认定是其重点也是难点。合同诈骗过程中，行为人多采取合法形式掩盖非法目的方式，或虚构事实，掩藏真相，或以开始履行合同为诱饵，骗取他人财物。本案合同诈骗行为发生在二手房的买卖过程中，是否具有非法占有的故意不仅涉及到定罪量刑，还涉及到二手房交易过程中的责任划分和交易安全。本案抗诉成功，合同诈骗部分由无罪改判为有期徒刑十一年，对于类似二手房买卖过程中认定非法占有的故意有重要的指导意义。 　　【基本案情】 　　被告人王某于2011年8月3日与妻子协议离婚，将家里全部资产给妻子陶和妹，自己只留了浙江某某公司的股权和债权债务。2011年8月，由于王某欠浙江某某公司合伙人潘某投资款132万元，就将浙江某某公司全部资产作价130万元转让给潘某，其时王某已无任何资产，且负有债务600余万元。2011年10月份，在得知赖某准备出售房产后，遂产生了想通过“买”房后用于抵押贷款获得周转资金的念头，于2011年10月19日通过武义县万家晓信息服务有限公司与被害人赖某夫妇签订了一份购买赖某夫妇坐落在武义县城友谊小区4幢6号的一幢房产的购房合同，购买价255万元。因赖某的房产出售时尚欠银行70万元的按揭贷款，若不归还将无法过户，购房合同约定合同签订后，王某先支付70万元定金，2011年11月20日前支付105万元，2012年1月20日前支付80万元。之后王某向胡某借款80万元，将其中的70万元支付给赖某用于归还赖某以该房为抵押的银行贷款，从银行取出他项权证，到房管处注销房产抵押，取出该房产的房产证、土地使用证。之后与赖某办理了房产过户手续，将房产证、土地使用证过户到王某名下。2011年11月7日，王某将该房产做抵押向胡某、汤某等四人借款170万元（实际只借到132万元，其中包括原先向胡某所借的80万元），并按照规定办理了该房产的他项权证。被告人王某在取得了借款的余款50余万元后，却分文未支付给赖某而被其用于归还其他债务和其他开支。2011年11月10日，被告人王某在房产已经抵押给他人，且自己已无能力归还抵押所借巨款的情况下，并隐瞒了自己所经营的浙江某某公司全部资产已经转让给他人的真相，又与赖某夫妇签订了《房地产买卖合同》补充，协议约定：（1）2011年12月18日前，王某用座落县城友谊小区4幢6号的房产作抵押，向赖某借款人民币二百万元。（2）王某在2011年12月18日前还清以抵押的借款170万元，取出房产证、土地使用证，再将房产证、土地使用证抵押还给赖某，做好公证手续。（3）为确保王某落实约定，王某请求赖某派妻子胡某某帮助到浙江某某公司全权做好产品、材料进出库管理，业务收入、支出委托胡某某负责，在2011年12月18日前能够还清已做抵押的借款（后胡某某未到浙江某某公司管理）。被告人王某在与赖某夫妇签订了以该房屋抵押回赖某的补充协议后，于2011年11月18日，又以同一房产作抵押向夏某借款200万元，并向汤某等人许诺借到钱后，归还原所借款，得以将他项权证做到了夏某名下，后夏某得知王某在该房产中存在债务纠纷，遂不再同意出借，之后王某因无法归还汤某等人的借款又将他项权证转回到汤某名下。至2012年1月16日被告人王某被公安机关传唤归案时止，王某未再向赖某支付过分文欠款。 　　另外，被告人王某在有限公司注册成立后抽逃其出资，数额巨大，涉嫌抽逃出资罪；非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，涉嫌非法吸收公众存款罪。 　　【办理过程】 　　本案由武义县公安局侦查终结，以被告人王某涉嫌合同诈骗罪、非法吸收公众存款罪、抽逃出资罪，于2012年6月12日移送武义县人民检察院审查起诉。武义县人民检察院于2012年12月7日提起公诉。武义县人民法院以（2013）金武刑初字第5号刑事判决书作出一审判决，判决被告人王某犯抽逃出资罪，判处有期徒刑二年，并处罚金十万元，犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金六万元，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金十六万元。同时判决认定被告人王某犯合同诈骗罪的证据不足，对公诉机关该项指控不予支持。武义县人民检察院该判决认定王某不构成合同诈骗错误，导致量刑畸轻，提出抗诉，金华市人民检察院支持抗诉。金华市中级人民法院终审认定合同诈骗，判处有期徒刑十一年。该案是针对事实与证据进行抗诉，二审由有无罪改判为有期徒刑十一年，对合同诈骗罪的非法占有的认定具有重要参考作用。 　　一、充分发挥上下级联动机制，找准抗点 　　对本案的合同诈骗部分，一审法院与检察院认定的事实或适用的法律与起诉书指控差距较大，对于定罪量刑也有重大影响。是否认定合同诈骗，涉