《司考刑法基础讲义：破坏金融管理秩序罪》.doc

司考刑法基础讲义：破坏金融管理秩序罪 　　司考刑法基础讲义：破坏金融管理秩序罪。2016年司法考试复习正在进行中，法律教育网为考生整理了司法考试基础知识，供考生复习使用。 　　一、伪造货币罪： 　　1.伪造货币与变造货币的区别：是否具有同一性。 　　伪造货币：仿照真货币的图案、形状、色彩等特征，非法制造假币，冒充真币的行为。 　　变造货币：对真货币采用剪贴、挖补、揭层、涂改、移位、重印等方法加工处理，改变真币形态、价值的行为。 　　2.一罪与数罪问题：伪造货币并出售或者运输的，依照伪造货币一罪从重处罚。因为伪造货币后，通常都会将其像商品一样予以出售和运输。 　　（10年）13.关于货币犯罪，下列哪一选项是正确的？（C） 　　A.以货币碎片为材料，加入其他纸张，制作成假币的，属于变造货币 　　B.将金属货币熔化后，制作成较薄的、更多的金属货币的，属于变造货币 　　C.将伪造的货币赠与他人的，属于使用假币 　　D.运输假币并使用假币的，按运输假币罪从重处罚 　　二、出售、购买、运输假币罪： 　　（一）购买假币后使用的，以购买假币罪从重处罚。因为购买后必然要使用。 　　（二）出售、运输假币构成犯罪，同时使用假币，以出售、运输假币罪和使用假币罪并罚。 　　（12年）甲在国外旅游，见有人兜售高仿真人民币，用1万元换取10万元假币，将假币夹在书中寄回国内。（事实一） 　　86.关于事实一的分析，下列选项正确的是：（AD） 　　A.用1万元真币换取10万元假币，构成购买假币罪 　　B.扣除甲的成本1万元，甲购买假币的数额为9万元 　　C.在境外购买人民币假币，危害我国货币管理制度，应适用保护管辖原则审理本案 　　D.将假币寄回国内，属于走私假币，构成走私假币罪 　　三、持有使用假币罪： 　　1.使用假币与出售假币的区别：是否“等价”交换；是否存在欺骗因素。 　　2.对使用假币应作广义理解：不仅包括以假币购物，而且包括其他所有以等量假币发挥等量真币功能的行为。 　　（12年）赵氏调味品公司欲设加盟店，销售具有注册商标的赵氏调味品，派员工赵某物色合作者。甲知道自己不符加盟条件，仍找到赵某送其2万元真币和10万元假币，请其帮忙加盟事宜。赵某与甲签订开设加盟店的合作协议。（事实二） 　　87.关于事实二的定性，下列选项正确的是：（BC） 　　A.甲将2万元真币送给赵某，构成行贿罪 　　B.甲将10万假币冒充真币送给赵某，不构成诈骗罪 　　C.赵某收受甲的财物，构成非国家工作人员受贿罪 　　D.赵某被甲欺骗而订立合同，构成签订合同失职被骗罪 　　（09年）61.甲发现某银行的ATM机能够存入编号以“HD”开头的假币，于是窃取了三张借记卡，先后两次采取存入假币取出真币的方法，共从ATM机内获取6，000元人民币。甲的行为构成何罪？（AC） 　　A.使用假币罪 B.信用卡诈骗罪 　　C.盗窃罪 D.以假币换取货币罪 　　四、高利转贷罪：以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金，高利转贷他人，违法所得数额较大的行为。 　　五、妨害信用卡管理罪：《修正案五》第1条增加的罪名，包括以下几种情况： 　　（一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的； 　　（二）非法持有他人信用卡，数量较大的； 　　（三）使用虚假的身份证骗领信用卡的； 　　（四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。 　　六、洗钱罪： 　　（一）概念：明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪（修正案三增加）走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪（修正案六增加）的违法所得及其产生的收益，而以各种方式掩饰、隐瞒其来源的行为。 　　（二）对象：毒品、黑社会、走私、恐怖、贪污贿赂、破坏金融管理秩序、金融诈骗犯罪的违法所得及其产生的收益（《修正案六》扩大了洗钱罪上游犯罪的范围） 　　1.这里规定的是七类罪名，而不是七个罪名。 　　2.这里规定的不仅是七类罪名，而且是七类行为。 　　（三）方式：通常要求采用金融方式：（1）提供资金帐户的；（2）协助将财产转换为现金或者金融票据的；（3）通过转帐或者其他结算方式进行资金转移的；（4）协助将资金汇往境外的；（5）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的来源和性质的行为。 　　2009年11月4日最高人民法院发布的《关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》对洗钱罪作了扩大解释，规定对以下行为也以洗钱罪定罪处罚：（1）通过典当、租赁、买卖、投资等方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的；（2）通过与商场、饭店、娱乐场所等现金密集型场所的经营收入相混合的方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的；（3）通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式，协