海外監管公告此乃大冶特殊鋼股份有限公司在二零一六年-hkexnews.pdf

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈全部或任何部分內容而產 生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 此乃大冶特殊鋼股份有限公司在二零一六年三月十八日登載於中華人 民共和國深圳證券交易所網站() 及指定的巨潮資訊網 （ ）關於 2015 年年度報告 。大冶特殊鋼股份有限公 司為中國中信股份有限公司的附屬公司。 大冶特殊钢股份有限公司 2015 年年度报告全文 大冶特殊钢股份有限公司 2015 年年度报告 2016 年03 月 1 大冶特殊钢股份有限公司 2015 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司董事长俞亚鹏、总经理蒋乔及总会计师冯元庆声明：保证年度报告中 财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原 被委托人姓名 郭文亮 董事 出差 郭培锋 公司在本年度报告第四节管理层讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与 分析中，描述了可能面对的挑战和存在的行业风险，敬请查阅；本年度报告涉 及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投 资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以449,408,480.00 为基数， 向全体股东每10 股派发现金红利1.50 元 （含税），送红股0 股 （含税），以资本 公积金向全体股东每10 股转增0 股。 2 大冶特殊钢股份有限公司 2015 年年度报告全文 目录 第一节 重要提示、目录和释义 2 第二节 公司简介和主要财务指标 5 第三节 公司业务概要 9 第四节 管理层讨论与分析 11 第五节 重要事项 25 第六节 股份变动及股东情况 36 第七节 优先股相关情况 42 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 43 第九节 公司治理 49 第十节 财务报告 55 第十一节 备查文件目录 116 3 大冶特殊钢股份有限公司 2015 年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所