银行反洗钱内控制度.doc

＃＃银行反洗钱内控制度 第一章 总则 　第一条 为防止违法犯罪分子利用我行从事洗钱活动，维护金融安全，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》及相关法律、法规制定本制度。 第二条 本制度所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照《中华人民共和国反洗钱法》规定采取相关措施的行为。 第三条 ＃＃银行各级行（以下简称各级行）开展反洗钱工作，适用本制度。