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北京城乡贸易中心股份有限公司 2015 年年度股东大会会议材料 2016 年5 月12 日 北京城乡贸易中心股份有限公司 2015 年年度股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保北京城乡贸易中心股份有限 公司（以下简称“公司”）股东大会的正常秩序和议事效率，保证 股东大会的顺利进行，根据公司《股东大会议事规则》的规定，特 制定本次股东大会须知如下： 一、公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，认真做好股 东大会的各项工作。 二、本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。 三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权 利，同时股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯 其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。 四、股东发言由大会主持人安排依次进行发言，临时需要发言 的股东，经主持人同意后可进行发言。每位股东发言时间一般不超 过五分钟。 五、股东大会表决采用现场投票与网络投票相结合的方式。股 东以其所持有的有效表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有 一票表决权。出席现场会议的股东在投票表决时，应在表决票中每 项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打 “√”表示。网络投票的股东可以在本次会议召开当日的交易时间 内通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。 六、本次股东大会由两名股东代表、一名监事参加监票，对投 票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。 七、公司聘请北京市百瑞律师事务所律师出席见证本次股东大 会，并出具法律意见书。 八、为保持会场安静和整洁，请将移动电话调至静音或关闭状 态。 北京城乡贸易中心股份有限公司 2015 年年度股东大会会议议程 会议 现场会议 2016 年5 月12 日（星期四）下午14:00 时间 网络投票 2016 年5 月12 日(星期四)上午 9:30-11:30、下午13:00-15:00 会议地点 北京市海淀区复兴路甲 23 号公司第一会议室 会议召集人 公司董事会 会议投票方式 现场投票与网络投票相结合 会议主持人 董事长 会议法律见证 北京市百瑞律师事务所 王禄征先生 一、会议签到 二、会议开始 核对、宣布出席现场会议股东人数及代表股权数； 三、宣读本次会议议案： 1、公司2015 年度董事会工作报告； 2、公司2015 年度监事会工作报告； 3、公司2015 年度业务工作报告； 4、公司2015 年度财务决算报告、2016 年度财务预算报告； 5、公司2015 年度利润分配预案； 6、公司关于用自有资金进行金融产品投资的议案； 7、公司关于向银行申请授信额度的议案； 会议议程 8、公司关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案； 9、公司关于继续向全资子公司提供资金支持的议案； 10、公司关于全资子公司北京国盛兴业投资有限公司向银行 借款的议案； 11、公司关于对全资子公司北京国盛兴业投资有限公司银行 借款提供担保的议案； 12、公司2015 年度独立董事述职报告； 13、公司2015 年