投资协议模板详解.doc

【公司全称】 投资协议 签署日：2014年 月 日 目 录 条 款 第一条 定义 4 第二条 交易内容 5 第三条 交割 6 第四条 陈述与保证 8 第五条 过渡期义务 9 第六条 交割后承诺 10 第七条 公司治理结构 18 第八条 违约行为与救济 19 第九条 生效、变更与终止 21 第十条 必威体育官网网址条款 22 第十一条 税费 23 第十二条 通知与送达 23 第十三条 法律适用与争议解决 24 第十四条 其他 24 附件一：目标公司在本协议签署日的基本情况 30 1基本情况 30 2股权结构 30 附件二：陈述与保证及披露函 31 【公司全称】 投资协议 本（本协议）由以下各方于2014年】月】日在中华人民共和国签订：依据中国法律合法设立并有效存续的】 【】（下称“投资人”），一家依据中国法律合法设立并有效存续的目标公司系根据中国法律100%股权； 投资人拟通过增资的方式对目标公司进行投资，现有股东同意投资人对目标公司进行投资。 为此，各方通过友好协商，就，达成如下合同条款：为本协议之目的，除非本协议相关条款的上下文文意另有所指，下列词语应具有如下含义：%的股权）； 投资款 应具有本协议第2.2条规定的含义，为人民币【】元（￥【】）； 交割 投资人支付投资款，目标公司办理工商登记，使投资人成为目标公司股东的过程； 交割日 工商登记机关同意目标公司办理本次投资相关工商变更登记手续并换发营业执照之日； 先决条件 指本协议第3.1条规定的投资人支付投资款的各项前提条件； 过渡期 指本协议签署日至交割日期间； 日 指历日指中华人民共和国为本协议目的不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定工作日，即除休息日和法定节日之外的公历日 控制 指在该企业或其他实体中拥有50%以上的股权或权益，或有权委派或指示该企业或其他实体的管理层，或有权委派或选举公司的多数董事，或有权决定该企业或其他实体的财务和经营政策，并能据以从该企业或其他实体的经营活动中获取利益的其他情形； 权利负担 指设有任何性质的担保权益，包括但不限于任何按揭、抵押、质押、留置、抵押转让或其他产权负担； 合格的首次公开发行股票并上市 指目标公司在投资人及目标公司共同认可的证券交易市场首次公开发行股票的行为；或目标公司股东通过以目标公司资产或股权作为交易对价认购上市公司发行的新股实现的借壳上市的行为；或目标公司股东及目标公司参与上市公司重大资产重组交易的行为。 在本协议中，除非上下文另有规定： 凡提及任何文件（包括本协议）应当解释为包括对该文件不时出的修改、综合、补充、更替或替代 凡提及本协议均包括本协议及其附件； 凡提及条款和附件是指本协议的条款和附件 条款标题仅作为参考，不应用于本协议的解释； 凡提及本协议项下的任何当事方应包括他们各自的承继者、其所允许的受让人； 凡提及法律应被解释为任何宪法规定、法律、行政法规、地方性法规、规章以及有权政府部门颁布的规范性文件； 除非另有表述，时间应被解释为北京时间 交易内容 本次投资的主要内容为投资人对目标公司进行增资并取得目标公司新增的【】元（￥【】）的注册资本（代表本次投资完成后目标公司【】%的股权）。各方同意，本次投资时完全稀释的目标公司估值为【】元（￥【】）。 投资人按照本协议规定的条款和条件向目标公司投入资金人民币【】元（￥【】）（下称“投资款”），其中人民币【】元（￥【】）计入目标公司的注册资本，人民币【】元（￥【】）计入目标公司的资本公积。 本次投资前，目标公司股权结构为： 序号 股东名称 （万元） 出资比例 【】 合计 本次投资完成后，目标公司股权结构如下： 序号 股东名称 （万元） 出资比例 合计 各方同意，本次投资完成后，目标公司在前形成的未分配利润归增资完成后的各股东按照各自的出资比例共享。投入的应用于的 投资人已就本次投资取得内部投资委员会的认可目标公司已经提交一项能够被投资人所接受的关于交割后 本协议已经各方有效签署； 【目标公司已与公司签订了经投资人认可的标准格式的必威体育官网网址与职务发明知识产权归属和竞业禁止协议 目标公司、现有股东承诺将在本协议生效之日起，有义务本着诚实信用的原则尽其最大努力尽快完成和满足上述第3.1条规定的先决条件，以便各方尽快根据本协议的规定完成交割。 如至【】年【】月【】日本协议第3.1条规定的交割先决条件仍未被全部满足，则投资人有权独立决定： 将交割延后至某一较晚日期开始，不晚于【】年【】月【】； 豁免该项未被满足的交割条件、在可行的情况下继续完成交割；或 如果交割在【】年【】月【】由于先决条件未被满足且投资人未决定豁免该等未被满足的先决条件而仍未开始，则终止本协议，并且不因为该等