股东会决议、章程修正案详细分解.doc

注意事项 1、本文件为示范文本，仅供参考。 2、本示范文本适用于组织机构为执行董事（董事会）、监事、经理的，股东人数为两人以上（含两人）五十人以下的有限责任公司。 3、本范本只提供了主要登记（备案）事项的内容。 4、章程修正案内容的章节号，需根据本公司原有章程进行调整。 大连**********有限公司 本公司于****年**月**日在******（注：此处为召开地址）召开股东会，全体股东出席会议，会议决议如下： 一、基于公司的现状及发展，一致同意，对以下事项进行变更： 1、公司名称由大连**********有限公司有限公司 2、公司住所由大连市**区**路**号**层**室，变更为大连市**区**路**号**层**室 3、公司的经营范围由******，变更为******。 4、公司的注册资本由**万元变更为**万元。股东***在原出资额的基础上以**（注：此处为出资方式，股东可用货币、实物、知识产权、土地使用权、股权等出资，需符合法律、法规等的规定）增投**万元，于****年**月**日前（注：此处为出资时间，也可以填写**年内，如10年内）缴齐。股东***在原出资额的基础上以**（注：此处为出资方式，股东可用货币、实物、知识产权、土地使用权、股权等出资，需符合法律、法规等的规定）增投**万元，于****年**月**日前（注：此处为出资时间，也可以填写**年内，如10年内）缴齐。 5、变更股权：一致同意股东***在本公司的出资***万元中的**万元转让给***（股东持有的全部股权进行转让的，可调整为：股东***在本公司的出资***万元转让给***）。其他股东放弃优先购买权。 6、变更股东：原股东为***、***、***，现变更为***、***、***。 7、将公司营业期限由**年，自****年**月**日至****年**月**日止，现变更为营业期限为**年，自****年**月**日至****年**月**日止。（划线部分也可调整为：现变更为营业期限为长期） 8、公司类型由有限责任公司（自然人独资）变更为有限责任公司。 9、免去***原公司执行董事、法定代表人职务，公司执行董事、法定代表人变更为***；选举***为公司监事，聘用***为经理（设董事会的，可调整为：公司董事会成员由***、***、***，变更为***、***、***；监事由***，变更为***）。 10、公司人员任职情况不变（如果不涉及董事、监事、经理任职情况变更）。 二、同意对公司章程的第**章第**条、第**章第**条、第**章第**条做相应修改。（也可调整为：公司原章程作废，表决通过新章程。） 三、我公司及全体股东郑重承诺：保证本次工商变更登记提交材料真实、准确，签字确为本人所签，如有弄虚作假，我公司及全体股东愿意承担一切法律责任。 全体股东签字（印章）： ****年**月**日 大连**********有限公司有限公司有限市**区**路**号**层**室市**区**路**号**层**室 2、原章程第三章第五条公司经营范围由****，现修正为****。 3、原章程第四章第六条公司注册资本由**万元，现修正为 **万元。 4、原章程第五章第七条公司股东由***、***、***，现修正为***、***、***。 5、原章程第六章第八条公司股东的出资方式、出资额及出资时间： ********************（注：此处为原章程或章程修正案内容）。 现修正为： 股东***以**（注：此处为出资方式，股东可用货币、实物、知识产权、土地使用权、股权等出资，需符合法律、法规等的规定）出资**万元，占注册资本**%，出资时间****年**月**日（出资额分期到位或增资的，可将划线部分调整为：其中****年**月**日出资**万元，****年**月**日出资**万元）。（注：适用于实行注册资本实缴登记制的企业） 股东***以**（注：此处为出资方式，股东可用货币、实物、知识产权、土地使用权、股权等出资，需符合法律、法规等的规定）出资**万元，占注册资本的**％，于****年**月**日前（注：此处为出资时间，也可以填写**年内，如10年内）缴齐。（出资额分期到位或增资的，可将划线部分调整为：其中**万元于****年**月**日缴齐，**万元于****年**月**日缴齐）。（注：适用于实行注册资本认缴登记制的企业） 6、原章程第九章第十五条公司董事会由*人组成，现修正为由*人组成。 7、原章程第十三章第二十九条本公司营业期限为10年