★稽核模式—铸成经典.doc

铸成项目组驻厂“稽核模式” (作者：华旭老师、徐正耀老师) 1.0稽核组织的建立与定位 1.1机构设置： 总经理及其建立的“公司核心管理团队（副总级以上管理人员）”为公司运作的“总控制源”，为充分、有效地履行检查、监督职能，原则上，“稽核中心”的设置应直接隶属于公司“最高权力机构”之下。若总经理有指定之职务代理人（常务副总）的，“稽核中心”可设置于“总经理职务代理人权力机构”之下。 1.2组织结构： “稽核中心”设“专职总监”1名、根据公司的管理现状设“专职稽核专员”若干名。 为保证“稽核中心”运行顺畅，公司还须同步成立“稽核委员会”，“稽核委员会主任”由总经理兼任，“副主任”由常务副总兼任，“副主任委员”由生产调度中心副总、营销中心副总等兼任，“委员”由各部门主管兼任，“稽核中心”为常设执行机构。 各部门对应成立“稽核小组”，稽核小组组长与成员原则上由本部门职员兼任。 1.3工作职能 1.3.1参与公司远景规划、重大政策的制订（修订）； 1.3.2制定“稽核部门”的年度工作计划及管理指标，并分解到月、周、日； 1.3.3制定（修定）“稽核部门”的部门年度目标与预算，并分解到月、周、日； 1.3.4参与制订、调整、优化公司组织架构及制订（修定）、审核、培训本部门的部门职能与所辖各岗位的职务说明书； 1.3.5参与拟订、修订，并落实、监督公司规章制度的执行； 1.3.6拟订、修订、培训、落实“稽核部门”的各项管理制度、绩效管理办法、薪酬管理办法等； 1.3.7稽核各部门职能的执行情况；对违规行为，组织检查，依据标准，实施奖惩，追踪改善； 1.3.8稽核各岗位职责的执行情况，对违规行为，组织检查，依据标准，实施奖惩，追踪改善； 1.3.9稽核公司规章制度、管理规程、程序文件、作业流程、操作指引、日常纪律的执行情况，组织检查，依据标准，实施奖惩，追踪改善； 1.3.10稽核公司《总经理特别交办任务单》的达成情况；组织检查，依据标准，实施奖惩，追踪改善； 1.3.11稽核单项《工作任务单》的达成情况，组织检查，依据标准，实施奖惩，追踪改善； 1.3.12稽核每周《项目任务书》的达成情况，组织检查，依据标准，实施奖惩，追踪改善； 1.3.13稽核每月《军令状》的达成情况，组织检查，依据标准，实施奖惩，追踪改善； 1.3.14稽核每项“会议决议”执行情况，组织检查，依据标准，实施奖惩，追踪改善； 1.3.15稽核各类管理节点产生的《控制卡》【《分段控制卡》、《横向控制卡》、《动作控制卡》、《流程控制卡》、《稽核控制卡》、《数据控制卡》等】的执行情况，组织检查，依据标准，实施奖惩，追踪改善； 1.3.16稽核“生产异常处理”承诺的执行情况，组织检查，依据标准，实施奖惩，追踪改善； 1.3.17协助各部门稽核“横向请办任务”的执行情况，组织检查，依据标准，实施奖惩，追踪改善； 1.3.18与财务部门一道，定期稽核仓库各项作业工作，确保帐帐物卡一致； 1.3.19稽核各部门与各岗位“日、周、月、季、年工作计划”的执行情况，组织检查，依据标准，实施奖惩，追踪改善； 1.3.20重点稽核绩效考核与薪酬管控作业，组织检查，依据标准，实施奖惩，追踪改善； 1.3.21重点稽核计划物控部、品质科、人力资源部、财务部等四部门履行“控制闸”职能的执行情况，确保计划顺畅、交期稳定、品质优良、成本节控； 1.3.22重点稽核各部门提交的日、周、月、季、年数据报表，透过数据报表，对比分析，稽核问题，依据标准，实施奖惩，追踪改善； 1.3.23重点检查“日计划、日协调、日查备料、日稽核、日考核、日攻关”模式的导入；对违规行为，依据标准，实施奖惩，追踪改善； 1.3.24重点稽核6S体系推行作业，组织检查、依据标准，实施奖惩，追踪改善； 1.3.25重点稽核安全管理工作（安全生产、消防安全），组织检查、依据标准，实施奖惩，追踪改善； 1.3.26实施走动管理，展开现场稽核，对违规行为，依据标准，实施奖惩，追踪改善； 1.3.27参与处置公司的严重违规违纪行为，制作《调查笔录》，整理成《卷宗》，存档； 1.3.28定期出具《稽核通报》，公示奖惩结果，接受全员监督； 1.3.29重要稽核任务，出具专题《稽核报告》，呈送公司最高权力机构（总经理）处； 1.3.30组织受奖惩对象座谈，真诚交流，消除隔阂，总结问题，促进改善； 1.3.31负责公司副科级（含副科级）以上管理人员优秀点与缺失点汇总，呈总公司最高权力机构（总经理）处； 1.3.32负责公司重大稽核密秘的保守工作； 1.3.33组织召开相关会议（稽核总结会、案例分析会、部门早会等）； 1.3.34组织参加公司的重要会议（核心团队例会、经营分析会、战略决策会等）； 1.3.35组织“稽核部门”6S的推行、检查、评比、