关于公司全资子公司中航物业管理有限公司设立合资企业的-中航地产.docVIP

证券代码：000043 证券简称：中航地产 公告编号：2016-31 中航地产股份有限公司 关于全资子公司中航物业管理有限公司设立合资企业的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 2016年4月7日，公司第七届董事会第四十四次会议审议通过了《关于公司全资子公司中航物业管理有限公司设立合资企业的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）。公司全资子公司中航物业管理有限公司（以下简称“中航物业”）拟与济南城投置业有限公司（以下简称“城投置业”）设立合资公司（名称待定，以工商登记核准名为准），负责对城投置业所开发的地产项目提供物业管理服务，并根据合资公司自身的发展规划对外拓展业务。合资公司的注册资本为人民币600万元整。其中，中航物业出资330万元，占55%股权；城投置业出资270万，占45%股权。各投资方均以现金出资，自营业执照签发之日起30日内一次性缴足出资。 本次交易不构成公司关联交易，无需提交公司股东大会审议，也不构成公司重大资产重组。 二、投资双方介绍 （一）济南城投置业有限公司 1、城投置业成立于2012年11月13日，注册地址为济南市高新区新宇路750号5号楼2-301-2，法定代表人为聂军，公司注册资本为10,000万元，经营范围：房地产开发、经营；房地产销售代理及咨询；房屋租赁；物业管理；房屋修缮；建材（不含木材）的销售；建筑安装工程（不含特种设备）；建筑装饰工程；投资咨询（不含证券、期货）；工程管理服务。（须经批准的，未经批准前不得经营） 2、股权结构：济南市城市建设投资有限公司持有其80%的股权，济南城市建设投资集团有限公司持有其10%的股权，济南市国有资产运营有限公司持有其10%的股权。 3、最近一年的主要财务数据（单位：人民币万元）： 年度 资产总额 净资产 营业收入 净利润 是否经审计 2015年 10,973.05 10,112.52 1,520.00 22.53 是 （二）中航物业管理有限公司 1、中航物业成立于1992年3月25日,注册资本为人民币5,000万元整，法定代表人为石正林，注册地点是深圳市福田区振华路飞亚达大厦八楼、九楼，经营范围是：一般经营项目：物业管理；房地产经纪；自有房屋租赁；市政工程管理、绿化工程、环境卫生、生活网点、餐饮企业等提供管理和服务；空调、水电、机电设备的上门安装、上门维修、上门保养；房屋上门装修、维修；企事业单位的后勤服务和管理；会议、礼仪的策划和咨询；废旧物资回收（由分支机构经营，执照另行申办）；机动车辆停放服务（由分支机构经营，执照另行申办）；物业管理软件的开发；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易；经营电子商务；家政服务；收送干洗衣物；日用百货、初级农产品、电子产品的销售。许可经营项目：餐饮服务；预包装食品零售；食用油、烟、酒类销售。 2、股权结构：公司持有中航物业100%股权。 3、最近一年的主要财务数据（单位：人民币万元）： 年度 资产总额 净资产 营业收入 净利润 是否经审计 2015年 119,945 18,583 204,576 7,159 是 三、投资标的基本情况 （一）投资标的：合资公司名称待定，以工商登记核准名为准。 （二）注册资本及股权结构：合资公司注册资本为人民币600万元整，由中航物业出资330万元，占股55%；城投置业出资270万，占股45%。 （三）出资方式：各投资方均以现金出资，自营业执照签发之日起30日内一次性缴足出资。 （四）经营范围（以工商行政机关的登记核定为准）：物业管理；房地产经纪；自有房屋租赁；市政工程管理、绿化工程、环境卫生、生活网点、餐饮企业等提供管理和服务；空调、水电、机电设备的上门安装、上门维修、上门保养；房屋上门装修、维修；企事业单位的后勤服务和管理；会议、礼仪的策划和咨询；废旧物资回收（由分支机构经营，执照另行申办）；机动车辆停放服务（由分支机构经营，执照另行申办）；物业管理软件的开发；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易；经营电子商务；家政服务；收送干洗衣物；日用百货、初级农产品、电子产品的销售。 四、拟签订的合资协议主要内容 签约方：中航物业管理有限公司（以下简称“中航物业”） 济南城投置业有限公司（以下简称“城投置业”） （一）投资标的及投资方案：详见前文“三、投资标的基本情况”中所述。 （二）利润分配：各投资方按注册资本的实缴比例分取红利 （三）合资公司的股东大会、董事会、监事会和管理层 1、合资公司设立股东会，是公司最高决策机构，投资各方按出资比例享有合资公司表决权。 2、合资公司设立董事会，由五名董事组成，其中两名由城投置业委派、两名由中航物业委派，职工董事一名。董事长由中航物业派出董事担任，董事长为法