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反洗钱知识考试（摸底） 一、单项选择题：（每题2分，共40分） 1、我国银行业反洗钱工作的领导和监督管理机关是___c_____。 　A、商业银行总行；　　　　B、公安部； 　C、中国人民银行；　　　　D、银监会。 2、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》自 a 日期开始施行。 A、2007年3月1日；　　　　B、2003年1月1日； 　C、2003年7月1日；　　　　D、2007年1月1日。 3、《中华人民共和国反洗钱法》是由2006年10月31日第 届全国人大常委会第 次会议通过的。b A、十 二十二；　　　　B、十 二十四； 　C、九 二十二；　　　　D、九 二十四。 4、我国_____b___最先明确了洗钱罪的罪名和定罪。 　A、修订后的新宪法；　　　　　　B、修订后的新刑法； 　C、修订后的新中国人民银行法；　D、金融机构反洗钱规定。 5、 d 发现个人出入境携带的现金，无记名有价证券超过规定金额的，应当及时向反洗钱行政主管部门通报。 　 A、国防部；　　　 B、公安部； 　 C、司法机关；　　 　　D、海关。 6、金融机构为不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上姓名的个人客户开立账户的，由中国人民银行给予该金融机构警告，可以处____a____的罚款。 　 A、1000元以上5000元以下；　　B、5000元以上10000元以下； 　 C、30000元；　　　　　　　 　 D、1000元以下。 7、我国具有FIU（金融情报中心）职能的机构是___d_____。 　A、中国人民银行反洗钱局； B、中国人民银行调查统计司； 　C、中国人民银行支付结算司； D、中国反洗钱监测分析中心。 8、客户身份资料在业务关系结束以后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存 c 年。 A、2；　　　B、3； 　C、5； 　　D、10。 9、专业反洗钱国际组织中，最具影响力的核心组织是FATF，它的中文简称是__d______。 　A、艾格蒙特集团； B、金融情报中心； C、沃尔夫斯堡集团； D、金融行动特别工作组。 10、我国 b 最先规定了洗钱罪。 A、修订后的新《宪法》??????? B、修订后的新《刑法》? C、修订后的新《中国人民银行法》? ? D、《金融机构反洗钱规定》 11、世界上最早对洗钱进行法律控制的国家是 d DACCB BAADA A英国 ?B法国??? C澳大利亚 ???D美国 12、我国规定的单位之间人民币单笔转账需要进行大额支付交易报告的金额起点为a 。 A 20万 ??B 50万 ? ?C 100万??? D 500万 13、根据《个人存款账户实名制规定》，下列表述错误的 c ?A、外国公民可将护照作为实名证件 ?B、临时身份证也是有效的实名证件 ?C、国家公务员的工作证、司机的驾驶证可作实名证件 D、军人身份证件、武警身份证件可作为实名证件 14、我国成为金融行动特别工作组正式成员的时间是 c ????A、2007年4月28日 ?? ??B、2007年5月28日 ????C、2007年6月28日 ????D、2007年7月28日 15、金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累积交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向 b 报告。 A、人民银行当地支行 ??B 反洗钱信息中心 ?C 当地公安机关?? D 工商管理部门 16、反洗钱调查中的临时冻结措施不得超过 b ? ?A、24小时 ? ???B、48小时 ??? ?C、64小时 ??? ?D、3日 17、金融机构在与客户建立业务关系时，首先应进行 a ????A、客户身份识别 ??? ?B、大额和可疑交易报告 ????C、可疑交易的分析 ????D、与司法机关全面合作 18、中国根据缔结或者参加的国际条约，或者按照 a 原则，开展发洗钱国际合作。 A、平等互惠 ??B 公平公正 ? ?C公平合理??? D 公正互惠 19、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中“短期”是指 个工作日，“长期”是指 年，“以上”包括本数。d A、10 3 ?? B、5 3 ? ?C、5??? 1 D、10 1 20、作为普通市民，在反洗钱行动中应该尽量避免a 行为。 ????A、大额存取现金 ????