武汉国药科技股有限公司管理层问责制度.doc

武汉国药科技股份有限公司管理层问责制度 第一条 为进一步界定职责、规范行为、严肃纪律，按照奖优、治庸、罚劣的原则，对公司高级管理人员在重大项目投资决策、大额度资金运作管理、用人决策、安全生产管理等方面，把问责与效能监察、审计监督结合起来，有责必问，有错必究，实行程序化管理，努力建设责任班子，减少和避免因决策失误给国家、公司和股东造成重大损失或对职工合法权益造成严重侵害。根据公司有关规定，特制定本问责制度。 本制度是公司对公司高级管理人员不履行或不正确履行职责，致使出现本制度第二条所规定之情形，依照本制度予以问责的制度。 第二条 公司高级管理人员有下列情形之一的，必须依照本制度问责： (一) 贯彻执行股东大会决议、董事会决策等重要工作部署不力，造成严重后果； (二) 在思想意识和对外宣传工作方面出现重大问题，造成严重不良影响； (三) 在用人上严重违反内控程序，群众反映强烈，或者用人失察、失误造成严重后果； (四) 发生重大质量或环境污染事故； (五) 发生给国家、公司财产和人民群众生命财产造成重大损失或者严重不良影响的特大安全事故和重大案件； (六) 违反资本性支出管理规定，不严格执行大额度资金审批制度，在资金预算编制、使用控制过程中弄虚作假； (七) 违反决策程序，从事计划外项目等，或任意扩大建设规模或提高建设标准，造成项目超投资严重； (八) 对资金的使用不履行监督职责造成严重后果和恶劣影响； (九) 违反《信息披露管理制度》，导致信息披露违规，给公司造成严重影响或损失； (十) 公司股东大会、董事会、监事会认为应当问责的其他情形。 第三条 被问责人对问责决定不服的，可以向公司董事会提出书面申述书， 新农开发股份有限公司管理层薪酬管理制度（草案）第一章 总 则第一条 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（下称“公司”）为建立与现代公司制度相适应的收入分配制度，建立和完善经营者的激励约束机制，有效地调动公司经营管理人员的积极性和创造性，提高公司经营管理水平，将经营者的利益与公司的长期利益结合起来，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律及《公司章程》，特制定《新农开发股份有限公司管理层薪酬管理制度》（下称“本制度”）。第二条 本制度所称管理层是指：1、董事（不含独立董事和非执行董事）、监事；2、高级管理人员：总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书；3、公司董事会认为应当适用的其他人员。第三条 管理层薪酬的确定遵循以下原则：（一）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则；（二）实行收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则；（三）实行个人薪酬与公司长远利益相结合的原则，确保主营业务持续增长，防止短期行为，促进公司的永续经营和发展；（四）管理层的薪酬考核标准以净资产收益率、增加值、应收帐款回收率、职工收入等指标为依据，既要有利于强化激励与约束相结合，又要符合公司的实际情况；（五）管理层的薪酬收入坚持“有奖有罚、奖罚对等、激励与约束并重”的原则；（六）管理层的薪酬收入坚持“先考核、后发放”原则。第二章 管理机构及其职责第四条 公司董事会薪酬委员会负责制定公司管理层的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司管理层的薪酬政策与方案。薪酬委员会对董事会负责。具体测算和兑现工作由公司人力资源部和财务部负责实施。2第五条 薪酬委员会提出的公司董事的薪酬政策与方案，须报经董事会同意后，提交股东大会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。第六条 薪酬委员会的工作主要包括以下内容：（一）根据管理层管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关公司相关岗位的薪酬水平，制定管理层的薪酬政策与方案（薪酬政策与方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等）；（二）研究管理层的绩效考核标准和方案；（三）审查管理层的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；（四）负责对公司管理层薪酬制度执行情况进行监督；（五）对管理层进行年度绩效考核；（六）董事会授权的其他事宜。第三章 薪酬的构成、用途及确定第七条 管理层薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和净资产收益考核收入三部分组成。计算公式是：薪酬=基本薪酬+绩效薪酬+净资产收益考核收入。第八条 基本薪酬由薪酬委员会根据管理层所任职位的管理范围、重要性、职责、市场薪资行情等因素拟订其基本薪酬数额报董事会确定执行。标准如下：岗位 项目 标准（万元） 比例董事长 基薪 20 1总经理 基薪 20 1监事会主席 基薪 17 0.85