投资协议-范本.doc

关于之 投 资 协 议 由 [] 与 签订 年 月 中国 目 录 第一条 本次投资及本协议的共同基础 6 第二条 投资 6 第三条 投资方的付款及条件 7 第四条 变更登记 7 第五条 本次投资相关的资产安排 8 第六条 本次投资后的重大事项安排 8 第七条 财务会计信息及标的公司上市安排 10 第八条 章程修改 10 第九条 利润分配 10 第十条 必威体育官网网址 11 第十一条 关键人员及竞业禁止、必威体育官网网址义务 11 第十二条 陈述、保证及承诺 11 第十三条 违约责任及救济 14 第十四条 生效、变更、解除及终止 15 第十五条 通知与送达 16 第十六条 法律适用与争议解决 16 第十七条 其它 16 本协议由以下各方于 年 月 日在中国签订：甲方投资方： 住址：： 乙方(原股东) XXX（方） （方） （简称“标的公司”或“公司”） 注册地址：法定代表人：鉴于： 1、标的公司是一家依中华人民共和国法律成立并合法存续的有限责任公司，注册地址： ，注册资本：人民币万元； 2、标的公司现有登记股东共计人，其中自然人出资 万元，占公司注册资本的 %； (法人)出资 万元，占公司注册资本的 %(上述 位股东以下合称为原股东)。 3、标的公司及原股东一致同意：以现金人民币万元（大写：万元整）方式标的公司标的公司全体原股东不参与本次。上述各方根据中华人民共和国有关法律法规的规定，经过友好协商，达成一致，特订立本协议如下条款，以供各方共同遵守。释义 除非上下文中另有规定，下述词语在本协议中具有以下含义： 各方 指 投资方、原股东标的公司。 指 XXX 。 本协议 指 本《投资协议》及各方就本《投资协议》约定事项共同签订的补充协议和相关文件。 标的公司 指 。 《公司法》 指 距离本协议签订日必威体育精装版修订的《中华人民共和国公司法》。 尽职调查 指 基于本次交易之目的，由投资方委派专业人士对标的公司在财务、法律、业务等相关方面进行的调查。 关联人士 指 直接或间接控制本协议任何一方或受该方控制或与该方处于共同控制之下的企业或其它实体，若协议一方为个人，则包括该人的任何近亲属；控制一词指直接或者间接拥有企业或其它实体百分之五十（含50%）以上的注册资本，或拥有任命企业或其它实体总经理或其它主要负责人的权力；近亲属系指配偶、子女、父母、祖父母、兄弟姐妹。 关键人员 指 标的公司的高级管理人员、高级技术人员和其他所有知悉标的公司商业秘密的人员及原股东及其直系亲属。 指 标的公司在年月日前。 首次公开发行股票并上市 指 标的公司在年月日前首次公开发行股票并于证券交易所挂牌上市。 本次投资 指 投资方对标的公司的行为。 指 。 净资产 指 公司经由投资方认可的会计师事务所审计的净资产。 过渡期 指 本协议签署之日至投资方按照本协议约定的期限完成之日的期间。 元 指 中华人民共和国法定货币人民币元。 .2标的公司实际控制人及各方承诺，投资方完成全部交割日起XXX 个月内，必须与会计师事务所签订公司相关财务规范化审计或IPO专项服务协议；在投资方完成全部投资之日起XXX个月内，标的公司必须召开第一次董事会，讨论标的公司后续并购和IPO方案。 1.3 审计机构选定 各方一致同意 ，本次投资完成后的XXX 个月内，选取《财政部、中国证券监督管理委员会公告（2014年第13号） 1.4 合同欺诈禁止性条款 标的公司实际控制人及标的公司在签订本协议前或本协议后，存在以下行为的，被认为是合同欺诈： 1.4.1明知没有能力履行，也根本不打算履行，但仍与签订在签订和履行过程中，在签订后，根本不去履行 第条投资 2.1本次投资前的股权比例如下： 股东姓名或者名称 出资额（万元） 出资比例 注册资本合计 100.00 2.2 各方同意，投资方人民币万元（大写：万元整），占投资后标的公司的股权比例为%；本次投资全部完成以后，标的公司的注册资本。投资完成后，标的公司各股东的股权比例如下： 股东姓名或者名称 出资额（万元） 出资比例 注册资本合计 100.0000 第三条 投资方的付款及条件 3.1付款条件 （1）实际控制人及标的公司出具承诺函，承诺投资人有权利尽快推动标的公司的并购及IPO工作； （2）实际控制人出具支持回购的书面材料（价值不低于XXX万），包括家庭个人财产及资金证明材料（注无需提供清单内容中列明资产的评估报告）； （3）实际控制人保证标的公司其他股东同意放弃就本协议拟转让股权